证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-001
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
关于震安转债赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“震安转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意震安科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2021〕199
号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数
量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保
荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021
年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号” 《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规
定，本次可转换公司债券的初始转股价格为 79.87 元/股。截至本公告日，历次
可转换公司债券转股价格调整情况如下：
体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 4 股，共计转增股本 57,600,000 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监
会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87 元/股调整为
容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科
技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)。
体股东每 10 股派发现金红利 0.899765 元（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 1.999477 股，共计转增股本 40,434,139 股。根据《募集说明书》发行条款以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 56.89 元/
股调整为 47.33 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起生
效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震
安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-036)。
每股发行价格 54.72 元，募集资金总额为人民币 249,999,975.36 元，公司总股本
由 242,659,195 股增加到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票上市公告书》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 47.33 元/股调整
为 47.47 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 28 日起生效内容详见公司
有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-087)。
全体股东每 10 股派发现金红利 0.8109 元（含税） ，共计派发现金红利 20,047,712.76
元（含税） ，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由
日）起生效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：
于当期转股价格的 80%，公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时股东大会，同意向下修正“震安转债”的转股价格，并
授权董事会根据相关规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价格有关的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正
“震安转债”转股价格的议案》。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价格向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起生效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于向下修正“震安转
债”转股价格的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”本次赎回情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可
转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）触发赎回情形
中有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于
赎回条款。
（三）赎回实施安排
网（www.cninfo.com.cn）披露了 17 次“震安转债”赎回实施的提示性公告，
通告“震安转债”持有人本次赎回的相关事项。
日为“震安转债”最后一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起停止转股。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册（以下简称“中登深圳分公司”）的“震安转债”。本次提前赎回完成
后，“震安转债”将在深圳证券交易所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”持有人资金账户日，“震安转债”赎回款
通过可转债托管券商直接划入持有人的资金账户。
三、赎回结果
根据中登深圳分公司提供的数据，截至 2024 年 12 月 25 日收市后，
“震安
转债”尚有 17,665 张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为 17,665 张。
赎回价格为 101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利
息含税），扣税后的赎回价格以中登深圳分公司核准的价格为准。本次共计支
付赎回款 1,791,760.95 元。
四、赎回影响
公司本次赎回
“震安转债”的面值总额为 1,766,500.00 元，
占发行总额的 0.6198%，
不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不会影响本次可转换
公司债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后,“震安转债”
将在深圳证券交易所摘牌。截至 2024 年 12 月 25 日收市，公司总股本因“震安转
债”转股累计增加 29,688,176 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
五、摘牌安排
自 2025 年 1 月 6 日起，公司发行的“震安转债”
（债券代码：123103）将在深圳
证券交易所摘牌内容详见公司2025 年1 月4 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
披露的《震安科技股份有限公司关于震安转债摘牌的公告》(公告编号：2025-002)。
六、最新股本结构
“震安转债”累计转股 29,688,176 股，公司总股本
截至 2024 年 12 月 25 日，
因“震安转债”转股累计增加 29,688,176 股，公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减（股）
股份性质 （2021 年 9 月 17 日） （2024 年 12 月 25 日）
数量（股） 比例（%） 可转债转股 其他 数量（股） 比例（%）
一、限售条
件流通股
二、无限售
条件流通 117,711,907 58.39 29,688,176 92,297,411 239,697,494 86.76
股
三、总股本 201,600,000 100 29,688,176 45,002,852 276,291,028 100
注：本次变动前股本为截至开始转股前一交易日（2021 年 9 月 17 日）的股本情况。
七、咨询方式：
咨询部门：公司证券部
咨询地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
联系电话：0871-63356306
联系传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
八、备查文件
（一）中登深圳分公司出具的发行人股本结构表；
（二）中登深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
特此公告。
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