证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-001
山推工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:00。
(2)网络投票时间：2025 年 1 月 3 日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月3日上午
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月3日
上午9:15至下午15:00的任意时间。
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 551 人，代表股
份 844,027,747 股，占公司有表决权股份总数的 56.2562%。
出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 603,760,285 股，占公司有表
决权股份总数的 40.2419%。
通过网络投票的股东 543 人，代表股份 240,267,462 股，占公司有表决权股份总数
的 16.0143%。
聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了《关于增补公司非
独立董事的议案》，具体表决情况如下：
同意 843,613,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9509%；
反对 302,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0358%；
弃权 111,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 240,353,362 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8280%；
反对 302,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1255%；
弃权 111,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0465%。
表决结果：王翠萍女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员
的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年一月四日
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