证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-02
睿智医药科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于
次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超先
生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成决议如下：
构成管理层收购的议案》
根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤 07 民初 66 号《民事调
解书》，公司股东北海八本创业投资有限公司同意于调解书生效之日（即 2024 年
根据调解书完成转让后，WOO SWEE LIAN 先生将直接持有公司 55,482,062
股股份，持股比例为 11.14%；通过 MEGA STAR CENTRE LIMITED（以下简称
“MEGA STAR”）间接持有公司 22,711,333 股股份，持股比例为 4.56%。WOO
SWEE LIAN 先生合计持有公司 78,193,395 股股份，持股比例为 15.70%。同时，
公司董事会由 6 名董事（包含 3 名独立董事）组成，全部董事会成员均由 WOO
SWEE LIAN 先生控制的 MEGA STAR 提名选举产生。上述股权转让完成后，WOO
SWEE LIAN 先生将变更为公司控股股东、实际控制人。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人
员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的
方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次股权转让完成后，公司董事
长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN 先生将成为公司实际控制人，本次收
购构成管理层收购。
经审核，监事会认为：本次收购是建立在公司具备健全且运行良好的组织机
构以及有效的内部控制制度的基础上，董事会成员中独立董事比例达到 1/2，且公
司已聘请符合《证券法》规定的评估机构对公司股东全部权益在评估基准日的价
值进行评估并出具评估报告，已聘请独立财务顾问就本次管理层收购事项出具专
业意见。因此，同意本次管理层收购事项。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
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