股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-002
慈文传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2025 年
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉萍
女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
根据公司及子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动
性和安全性的前提下，为合理利用暂时闲置的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金
收益水平，董事会同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币3亿元进行委
托理财（该额度包含2024年1月8日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的使用不超过
益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。董事会授权公司及子公司管理
层在上述额度及期限内具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同
文件。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
董事会同意公司与关联方北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称“朗知传媒”）
签订《合作框架协议》
，双方将积极合作探索AIGC相关技术与模式的文化传媒场景落地方
案，抢抓技术革新带来的发展机遇。双方合作期限内发生业务的交易总额预计不超过人民
币500万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，
朗知传媒是公司的关联法人，本次与关联方签订《合作框架协议》构成关联交易。
本议案经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会
审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于签订<合作框架协
议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云
女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
董事会同意公司控股子公司慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司（甲方/著作权
人）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版方，以下简称“百花洲文艺出
版社”）及非关联方北京俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方）就作品《暗夜深海》
的出版发行签订《图书出版发行合同》（以下简称“本合同”），甲方授权乙方在中国大陆
地区（不含港澳台）范围内以图书形式出版上述作品（中文版本），乙方提供本合同约定
的书号、成书过审及出版流程服务，甲方向乙方支付制作费人民币4.65万元（含税）。
根据《股票上市规则》的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易
构成关联交易。
本议案经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会
审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于签订<图书出版发
行合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云
女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
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