证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-001
中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于公司董事兼副总经理辞职
暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事兼副总经理辞职情况
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事
兼副总经理罗皞宇先生的辞职报告。因工作变动原因，罗皞宇先生申请辞去公司
董事、副总经理职务。辞去上述职务后，罗皞宇先生不再担任公司任何职务。根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗皞宇先生的辞职不会导致公司董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运行，其辞职报告自送达
董事会之日起生效。
罗皞宇先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，积极参与
公司治理，为公司合规管理、规范运作和高质量发展等作出了重要贡献，切实维
护了公司及全体股东合法权益，公司及董事会对罗皞宇先生在任职期间为公司经
营发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
鉴于近日公司董事长张国良先生、董事兼副总经理罗皞宇先生先后辞去公司
董事等相关职务，为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，公司于 2025 年 1 月 3 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过
《补选公司董事的议案》。相关情况如下：
其任职资格进行审查，董事会同意提名张健女士为公司第二届董事会非独立董事
候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事
会任期届满之日止。
会对其任职资格进行审查，董事会同意提名葛海涛先生为公司第二届董事会非独
立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二
届董事会任期届满之日止。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
附件：
张健女士简历
张健女士，中国国籍，1974 年生，中共党员，博士，教授级高级工程师。曾
任中国建筑材料集团有限公司企业管理部总经理，中国建材集团有限公司企业管
理部总经理、安全应急部总经理、专职董事，凯盛科技集团有限公司党委书记、
党委副书记、董事、总经理，中国联合装备集团有限公司董事。
截至目前，张健女士未持有公司股份，其未接受过中国证券监督管理委员会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
葛海涛先生简历
葛海涛先生，中国国籍，1974 年生，中共党员，硕士，正高级经济师。曾任
连云港鹰游纺机集团有限公司会计、财务部长、财务总监，中复神鹰碳纤维股份
有限公司董事。现任连云港鹰游纺机集团有限公司董事、财务总监、执行总裁。
截至目前，葛海涛先生间接持有公司 0.14%的股份，其未接受过中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
