证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-006
新大洲控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30 时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15 时~15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日
室。
定。
（二）会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代 表 占 公 人 代表股份数 占公司有 人 代表股份数 占 公 司 有
股 份 司 有 数 量 表决权股 数 量 表决权股
数量 表 决 份总数的 份总数的
权 股 比例 比例
份 总
数 的
比例
所律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议并经记名投票方式表决，审议通过了如下提案：
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
造有限公司融资提供担保暨关联交易的提案》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
上述提案 1、提案 6 为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的过半数通过；上述提案 2、提案 3、提案 4、提案 5 为特别决议事
项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次会议审议提案的内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
本次提案 1、提案 6 对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
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