三达膜: 三达膜第五届监事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-03 19:06:21
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证券代码:688101     证券简称:三达膜   公告编号:2025-005
              三达膜环境技术股份有限公司
         第五届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
  三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会
第二次会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,
会议通知于 2024 年 12 月 15 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主
席林莉女士主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》
         《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:
  一、听取及审议通过《关于梅河口募投项目进展的议案》
  公司监事会一致认为:公司“纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制
造基地项目”生产制造基地机加工生产线已组装调试完成,公司预计该
生产基地于 2025 年 12 月前取得相关证照并投产。该项目未改变募投项
目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质
性的影响。该事项的决策与审批程序符合《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
                       《上市公司监管指引第
规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在违规使用募集
资金的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。因此,监事会一致
同意该议案。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
                      三达膜环境技术股份有限公司
                                     监事会

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