证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-004
上海新炬网络信息技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议于 2024 年 12 月 27 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 1 月 3 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限
公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项有
利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利
于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害全体股
东特别是中小股东利益的情形，同意本次使用募集资金向子公司增资实施募投项
目事项。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使
用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会认为：公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东利益，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集
资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向或损害股东利益的情况；同意公司及全资子公司继续使用总额
不超过人民币 2,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会认为：公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有
利于提高公司及全资子公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中
小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正
常使用，符合相关法律法规的要求；同意公司及全资子公司在不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 13,500.00 万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
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