证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025－001
浙江大立科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
通知于 2024 年 12 月 27 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2025
年 1 月 3 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 6 名，
实际参会董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长庞惠民先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金投资项目已实施完毕，为提高资金使用效率、避免资金长
期闲置，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 10,608.51 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握
网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营
活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
东大会的议案》
公司董事会拟于 2025 年 1 月 20 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科
技股份有限公司一号会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二○二五年一月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
