佛山照明: 第十届董事会第五次会议决议公告_股票频道

股票简称：佛山照明（A 股）粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2025-001
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2025 年 1 月 3 日召开第十届董事会第五次会议，
会议通过书面传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了如下议案：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过
通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲
置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在额度范围
内公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作的决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产品发行主体、明
确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<投资管理办
法>的公告》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
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