证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-001
科达制造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 3 日
(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
备注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 12 月 27 日，公司总股本为 1,917,856,391
股，其中公司回购专户中的股份数量为 59,710,204 股，该等回购股份不享有表决权，故本次
股东大会享有表决权的股份总数为 1,858,146,187 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 505,530,679 99.5754 1,908,532 0.3759 247,000 0.0487
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 936,412,837 98.9327 9,839,905 1.0395 261,400 0.0278
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司及子公司日
常关联交易的议案》
《关于为子公司银行授
信提供担保的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
权的 1/2 以上审议通过；
人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；
持有公司 5%以上股份的股东梁桐灿为公司日常关联交易中广东宏宇集团有
限公司实际控制人；公司股东杨学先兼任山东国瓷康立泰新材料科技有限公司董
事。
综上，梁桐灿、广东宏宇集团有限公司、杨学先对议案 1 回避表决，回避表
决股份数量合计 438,827,931 股。
三、律师见证情况
律师：张力、韦显豪
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规
范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
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