会议资料
中船科技股份有限公司
时间：2025 年 1 月 13 日 14:30
地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
一、介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东大会表决办法；
三、会议审议的议案：
联交易的议案》；
四、开展投票环节；
五、与股东交流；
六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。
中船科技股份有限公司
议案一：中船科技股份有限公司关于日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号----交易与关联交易》等相关法律、法规的要求，中船科技股份有限公司
（以下简称“公司”）需就当年日常关联交易进行审议，并根据公司实际业务情况
对下一年度公司日常关联交易进行预计。2024 年度关联交易预计及执行情况和
一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币/万元
关联交易类别 关联人
计金额 生的实际金额 异较大的原因
其中涉及四个公开招投标项
向关联人销售产品、 中国船舶集团渤海造 目，合同金额合计 46843.82
商品、提供劳务 船有限公司 万元，实际已发生金额
向关联人销售产品、 沪东中华造船（集
商品、提供劳务 团）有限公司
向关联人销售产品、 江南造船（集团）有
商品、提供劳务 限责任公司
向关联人销售产品、 上海外高桥造船有限
商品、提供劳务 公司
向关联人销售产品、 中船澄西船舶修造有
商品、提供劳务 限公司
向关联人销售产品、 中船凌久高科（武
商品、提供劳务 汉）有限公司
向关联人销售产品、 中国船舶集团有限公
商品、提供劳务 司第七〇九研究所
向关联人销售产品、 中国船舶集团有限公
商品、提供劳务 司第七一五研究所
向关联人销售产品、 中国船舶重工国际贸
商品、提供劳务 易有限公司
向关联人销售产品、
其他公司小计 63,255.00 68,792.40
商品、提供劳务
合计 187,564.00 166,680.14
接受关联人提供的商 陕西柴油机重工有限
品、劳务 公司铸造事业部
接受关联人提供的商 中船重工电机科技股
品、劳务 份有限公司
接受关联人提供的商 中国船舶工业物资中
品、劳务 南有限公司
接受关联人提供的商 中国船舶工业物资西
品、劳务 南有限责任公司
接受关联人提供的商 中船安特瑞（重庆）
品、劳务 润滑设备有限公司
接受关联人提供的商 重庆齿轮箱有限责任
品、劳务 公司
接受关联人提供的商
风帆有限责任公司 83,562.00 47,459.78 部分预计的采购项目未发生
品、劳务
接受关联人提供的商 中国船舶集团广西造
品、劳务 船有限公司
接受关联人提供的商 山海关船舶重工有限
品、劳务 责任公司
接受关联人提供的商 重庆海升实业有限公
品、劳务 司
接受关联人提供的商 重庆清平机械有限责
品、劳务 任公司
接受关联人提供的商 重庆长征重工有限责
品、劳务 任公司
接受关联人提供的商 中船齐腾科技武汉有
品、劳务 限公司
接受关联人提供的商 中船澄西船舶修造有
品、劳务 限公司
接受关联人提供的商 中国船舶集团国际工
品、劳务 程有限公司
接受关联人提供的商 中国船舶集团物资有
品、劳务 限公司
接受关联人提供的商 洛阳双瑞橡塑科技有
品、劳务 限公司
接受关联人提供的商
其他项小计 67,540.17 28,401.55 部分预计的采购项目未发生
品、劳务
合计 1,015,888.52 177,190.21
在关联人的财务公司 中船财务有限责任公
贷款 司
在关联人的财务公司 中船财务有限责任公
存款 司
合计 4,603,452.52 1,150,043.32
二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币/万元
占同
截至 2024 年
类业 占同类 本次预计金额与
务比 业务比 2024 年发生金
关联交易类别 关联人 本次预计金额 与关联人累 生的实际金
例 例 额差异较大的原
计已发生的 额
（% （%） 因
交易金额
）
向关联方销售 预计向关联方销
中国船舶集团渤
商品、提供劳 103,036.00 8.09 31,391.00 38,402.00 4.28 售商品、提供劳
海造船有限公司
务 务增加
向关联方销售 预计向关联方销
大连船舶重工集
商品、提供劳 95,180.00 7.47 1,225.00 1,262.77 0.14 售商品、提供劳
团有限公司
务 务增加
向关联方销售 沪东中华造船
商品、提供劳 （集团）有限公 51,703.00 4.06 45,592.00 28,683.71 3.20
务 司
向关联方销售 预计向关联方销
中国船舶工业贸
商品、提供劳 21,303.00 1.67 38.00 48.00 0.01 售商品、提供劳
易上海有限公司
务 务增加
向关联方销售 江南造船（集 预计向关联方销
商品、提供劳 团）有限责任公 18,400.00 1.44 10,191.00 11,772.21 1.31 售商品、提供劳
务 司 务增加
向关联方销售
上海外高桥造船
商品、提供劳 11,932.00 0.94 7,131.05 7,912.47 0.88
有限公司
务
向关联方销售
中国船舶重工国
商品、提供劳 9,722.00 0.76 327.00 327.00 0.04
际贸易有限公司
务
向关联方销售 中国船舶集团有 预计向关联方销
商品、提供劳 限公司第七二五 8,020.00 0.63 77.68 2,325.21 0.26 售商品、提供劳
务 研究所 务增加
向关联方销售 中国船舶重工集 预计向关联方销
商品、提供劳 团公司第七一七 8,000.00 0.63 - - - 售商品、提供劳
务 研究所 务增加
向关联方销售 预计向关联方销
上海船舶工艺研
商品、提供劳 5,057.00 0.4 16.00 16.00 - 售商品、提供劳
究所
务 务增加
向关联方销售 上海中船三井造 预计向关联方销
商品、提供劳 船柴油机有限公 3,106.00 0.24 407.73 407.73 0.05 售商品、提供劳
务 司 务增加
向关联方销售
商品、提供劳 其他集团内单位 52,860.09 4.15 58,739.33 75,523.04 8.42
务
小计 388,319.09 30.48 155,135.79 166,680.14 18.59
向关联方购买 预计向关联方购
风帆有限责任公
商品、接受劳 36,280.00 2.99 47,459.78 47,459.78 5.29 买商品、接受劳
司
务 务事项减少
向关联方购买 预计向关联方购
重庆齿轮箱有限
商品、接受劳 24,378.47 2.01 13,383.92 13,531.19 1.51 买商品、接受劳
责任公司
务 务事项减少
向关联方购买 预计向关联方购
中国船舶集团国
商品、接受劳 23,375.00 1.92 25,991.52 26,218.03 2.92 买商品、接受劳
际工程有限公司
务 务事项减少
向关联方购买 预计向关联方购
洛阳双瑞橡塑科
商品、接受劳 21,000.00 1.73 9,177.16 13,095.33 1.46 买商品、接受劳
技有限公司
务 务事项减少
向关联方购买 预计向关联方购
中国船舶集团物
商品、接受劳 17,539.09 1.44 11,727.47 12,501.48 1.39 买商品、接受劳
资有限公司
务 务事项减少
向关联方购买 预计向关联方购
中船电机科技股
商品、接受劳 6,875.02 0.57 - - - 买商品、接受劳
份有限公司
务 务事项减少
向关联方购买 预计向关联方购
重庆海升实业有
商品、接受劳 6,713.00 0.55 1,490.62 2,816.49 0.31 买商品、接受劳
限公司
务 务事项减少
向关联方购买 中船蓝荟（福 预计向关联方购
商品、接受劳 建）海洋装备会 6,000.00 0.49 3,600.00 3,600.00 0.40 买商品、接受劳
务 展有限公司 务事项减少
向关联方购买 预计向关联方购
中国船舶工业物
商品、接受劳 5,000.00 0.41 1,235.35 1,235.35 0.14 买商品、接受劳
资中南有限公司
务 务事项减少
向关联方购买 预计向关联方购
中船海为高科技
商品、接受劳 3,688.29 0.30 570.68 578.72 0.06 买商品、接受劳
有限公司
务 务事项减少
向关联方购买
洛阳七星科贸发
商品、接受劳 3,500.00 0.29 2,146.01 2,197.21 0.25
展有限公司
务
向关联方购买
广州文船重工有
商品、接受劳 3,415.72 0.28 3,969.79 3,969.79 0.44
限公司
务
向关联方购买
商品、接受劳 其他集团内单位 53,497.34 4.40 48,206.17 49,986.84 5.57
务
小计 211,249.42 17.38 168,958.47 177,190.21 19.76
在关联人的财 中船财务有限责
务公司贷款 任公司
在关联人的财 中船财务有限责
务公司存款 任公司
合计 3,999,581.02 940,333.23 1,150,043.32
三、关联方介绍和关联关系
法定代 注册资本 履约能 关联
关联人 成立日期 住所 主营业务
表人 （万元） 力 关系
辽宁省 履约及 船舶制造、出口企业自产的船舶及
中国船
葫芦岛 支付能 同一 配件、金属结构、进口本企业生产
舶集团
市龙港 力良 最终 科研所需原辅材料、机械设备、仪
渤海造 胡德芳 282,284 2010/4/19
区锦葫 好，无 控制 器设备、仪器仪表、零配件、金属
船有限
路 132 坏账可 人 结构件制造、安装、轧钢、技术开
公司
号 能 发、咨询、修船；等
军、民用船舶，海洋工程，船用柴
履约及 油机的设计、制造、服务及修理，
沪东中
上海市 支付能 同一 160t 及以下桥式起重机；600t 及以
华造船
浦东大 力良 最终 下门式起重机，高层建筑钢结构、
（集 陈建良 515,737 2001/3/26
道 2851 好，无 控制 桥梁及大型钢结构、市政工程建
团）有
号 坏账可 人 筑、金属结构、网架工程（壹级）
限公司
能 的制造、安装及施工，机电设备安
装工程等
军工产品，船舶设计、开发、修
履约及 造、技术转让、服务，机电设备、
江南造 上海市
支付能 同一 机械设备制造，海洋工程，自营和
船（集 崇明区
力良 最终 代理各类商品和技术的进出口业务
团）有 林鸥 925,830 1990/7/2 长兴江
好，无 控制 （国家限定公司经营或禁止进出口
限责任 南大道
坏账可 人 的商品和技术除外），钢结构制
公司 988 号
能 造，金属材料，货物装卸，承装
（修、试）电力设
船舶、港口机械、起重运输机械、
压力容器、冶金矿山设备、水利电
上海市 履约及 力设备、石油化工设备、钢结构件
上海外 浦东新 支付能 同一 的设计制造修理，海洋工程、建筑
高桥造 区外高 力良 最终 桥梁、机电成套工程，船舶相关材
王琦 448,780 1999/5/27
船有限 桥洲海 好，无 控制 料、设备的销售，经营本企业自产
公司 路 3001 坏账可 人 产品及技术的出口业务，经营本企
号 能 业生产、科研所需的原辅材料、仪
器仪表、机械设备、零配件及技术
的进口业务等
船舶制造；船舶修理；船舶拆除；
船舶设计；特种设备制造；特种设
备安装改造修理；海关监管货物仓
储服务（不含危险化学品、危险货
履约及
物）；港口经营；船舶引航服务；
中船澄 支付能 同一
江阴市 道路货物运输（不含危险货物）；
西船舶 力良 最终
陆子友 122,230 1973/12/26 衡山路 1 一般项目：金属船舶制造；船舶改
修造有 好，无 控制
号 装；船舶销售；海洋工程装备制
限公司 坏账可 人
造；海洋工程装备研发；海洋工程
能
装备销售；海上风电相关装备销
售；海上风电相关系统研发；新能
源原动设备制造；通用设备制造
（不含特种设备制造）等
建筑智能化系统设计,建设工程施
工,舞台工程施工,电气安装服务,建
履约及
中船凌 筑劳务分包,施工专业作业。信息
洪山区 支付能 同一
久高科 系统集成服务,信息技术咨询服务,
关山街 力良 最终
（武 岳增坤 10,000 2008/9/1 安全咨询服务,信息系统运行维护
珞瑜路 好，无 控制
汉）有 服务,工程和技术研究和试验发展,
限公司 对外承包工程,工程管理服务,工程
能
技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）等
洪山区
计算机应用及设备、信息系统集
中国船 珞瑜路 履约及
成、建筑智能化工程、射频识别
舶集团 718 号中 支付能 同一
（RFID）应用与工程、软件开
有限公 船重工 力良 最终
陈炜 5,000 1998/4/14 发、系统工程、自动化成套设备、
司第七 第七 0 好，无 控制
机电仪器生产及加工。（依法须经
〇九研 九研究 坏账可 人
审批的项目，经相关部门审批后方
究所 所电子 能
可开展经营活动）
楼整栋
对外派遣与其实力、规模、业绩相
适应的境外工程所需的劳务人员；
军用船舶产品和技术出口、对外军
用船舶工程承包；船舶及船用设
履约及
中国船 北京市 备、海洋工程及设备的设计、研
支付能 同一
舶重工 西城区 制、生产、维修、租赁、销售；进
力良 最终
国际贸 刘松 49,903 1982/9/7 月坛北 出口业务；承包境外海洋石油及相
好，无 控制
易有限 小街 10 关工程和境内国际招标工程；对外
坏账可 人
公司 号 提供工程勘察和设计及相关的咨询
能
服务；承包冶金、石化、建筑、电
站、城建、港口工程；水利工程设
备的销售；废旧船舶销售；物业管
理。
船舶内燃机、内燃发电机组、内燃
履约及
机及配件的研制、生产、技术咨
陕西柴 陕西省 支付能 同一
询、维修、销售、服务；机电设备
油机重 咸阳市 力良 最终
孙志宏 187,623 2003/12/19 及造纸、石油、煤矿、冶金、电
工有限 兴平市 好，无 控制
力、化工机械的设计、制造、安
公司 西城办 坏账可 人
装、技术咨询、销售、服务和冷热
能
加工等
电机产品、发电机组、通用机械、
空气分离设备、车厢底盘、电器控
制及相关配套设备研究、设计、生
无锡国 履约及
产、销售及维修服务；机械设备租
中船电 家高新 支付能 同一
赁（不含融资性租赁）；自营和代
机科技 技术产 力良 最终
张卫华 12,007 2006/3/8 理各类商品及技术的进出口业务
股份有 业开发 好，无 控制
（国家限定企业经营和禁止进出口
限公司 区 83 号 坏账可 人
的商品和技术除外）；国内贸易；
地块 能
船用配套设备的设计、制造、安
装、维修、销售；机电工程总承
包。
成品油零售（不含危险化学品）；
成品油零售（限危险化学品）；成
品油批发（限危险化学品）；危险
履约及
中国船 化学品经营（依法须经批准的项
武汉市 支付能 同一
舶工业 目，经相关部门批准后方可开展经
汉口中 力良 最终
物资中 江峰 3,300 1989/6/28 营活动，具体经营项目以相关部门
山大道 好，无 控制
南有限 批准文件或许可证件为准）一般项
公司 目：金属材料销售；金属制品销
能
售；新型金属功能材料销售；有色
金属合金销售；高性能有色金属及
合金材料销售等
销售：燃料油、重油，道路货物运
输（不含危险货物），危险化学品
经营；销售：办公用品、电脑及耗
中国船 履约及
材、劳保用品、数码产品、电子产
舶工业 重庆市 支付能 同一
品（不含电子出版物）、网络设
物资西 江北区 力良 最终
殷洪勇 2,390 1991/1/19 备、金属材料（金属材料）、木
南有限 建新东 好，无 控制
材、电线电缆、人造板、橡胶及制
责任公 路 69 号 坏账可 人
品、塑料及制品、建筑材料、化工
司 能
原料（以上经营范围不含危险化学
品）、仪器仪表、润滑油（以上经
营范围不含危险化学品）等
中船安
履约及
特瑞 重庆市 研发、制造、销售润滑油设备（干
支付能 同一
（重 万州区 油、稀油）、液压设备、液体输送
力良 最终
庆）润 王茂林 1,000 2013/1/11 高峰街 计量系统；润滑油、轴承；机电设
好，无 控制
滑设备 道雷家 备安装；钢结构安装。货物进出口
坏账可 人
有限公 路1号 等
能
司
履约及 输电、供电、受电电力设施的安
重庆市
重庆齿 支付能 同一 装、维修和试验；建设工程施工；
江津区
轮箱有 力良 最终 齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮
田宏伟 246,577 1997/10/8 德感镇
限责任 好，无 控制 及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿
东方红
公司 坏账可 人 轮和传动部件制造；轴承、齿轮和
大街
能 传动部件销售等
危险废物经营；道路货物运输（不
含危险货物）；电气安装服务。电
履约及
池制造；电池零配件生产；电池销
支付能 同一
风帆有 保定市 售；电池零配件销售；蓄电池租
力良 最终
限责任 李勇 128,347 2016/3/30 富昌路 8 赁；机械电气设备制造；机械电气
好，无 控制
公司 号 设备销售；机械零件、零部件加
坏账可 人
工；机械零件、零部件销售；电气
能
设备修理；信息系统集成服务；配
电开关控制设备销售等
船舶建造、修理、改装、拆解及船
履约及
中国船 钦州市 舶拆解物质回收；海洋工程装备制
支付能 同一
舶集团 钦州港 造、修理及改装；钢结构工程设
力良 最终
广西造 欧传杰 88,774 2013/1/5 区三墩 计、制造、施工及修理；机电设备
好，无 控制
船有限 大道 1 的制造与加工；船舶工程和机械工
坏账可 人
公司 号 程技术的设计、开发、培训与咨询
能
服务等
金属船舶、海洋工程结构物的设计
秦皇岛
履约及 制造、修理；桥式起重机 B 级、C
山海关 市山海
支付能 同一 级、门式起重机 C 级的制造；门式
船舶重 关经济
力良 最终 起重机 A 级、门座起重机 A 级的
工有限 张立兵 545,051 1984/4/1 技术开
好，无 控制 制造；桥式起重机（级别 A）、门
责任公 发区船
坏账可 人 式起重机（级别 A）、门座式起重
司 厂路 1
能 机（级别 A）的安装、改造、维修
号
等
重庆市 能源环保系统装备、柴油机、变压
履约及
南岸区 器及成套设备、开关柜、配电柜、
重庆海 支付能 同一
广阳镇 高低压柜及成套设备、金属船舶的
升实业 力良 最终
熊运豪 3,000 2006/2/27 明月沱 技术开发、制造、销售、技术咨
有限公 好，无 控制
街 149 询；生产、销售机电产品、电子产
司 坏账可 人
号 913-4 品；销售仪器仪表、金属材料、化
能
栋 工产品（不含危险化学品）等
重庆市 机械,电子,仪器仪表及摩托车零部
履约及
两江新 件.经营本企业自产产品及相关技
重庆清 支付能 同一
区大竹 术的出口业务（国家限定公司经营
平机械 力良 最终
杨鑫锐 14,400 1981/10/8 林街道 或禁止出口的商品除外）；经营本
有限责 好，无 控制
嵩山南 企业生产科研所需的原辅材料，机
任公司 坏账可 人
路 489 械设备、仪器仪表、零配件及相关
能
号 技术的进口业务等
履约及
铁路机车车辆制造；铁路机车车辆
重庆长 重庆市 支付能 同一
设计；铁路机车车辆维修；特种设
征重工 大渡口 力良 最终
王勇智 156,790 1981/10/8 备安装改造修理；生物质燃气生产
有限责 区伏牛 好，无 控制
和供应；道路货物运输（不含危险
任公司 溪 坏账可 人
货物）等
能
洪山区
风力发电技术服务,工程和技术研
珞喻路 履约及
究和试验发展,电子产品销售,仪器
中船齐 312 号广 支付能 同一
仪表销售,智能基础制造装备销售,
腾科技 埠屯园 力良 最终
李光军 1,500 2010/1/14 海上风电相关系统研发,海上风电
武汉有 区办公 好，无 控制
相关装备销售,海洋工程装备研发,
限公司 楼（仅 坏账可 人
电机及其控制系统研发,电子元器
限办 能
件与机电组件设备制造等
公）
房地产开发；工业工程设计、民用
履约及
中国船 北京市 建筑工程设计；工程咨询；技术开
支付能 同一
舶集团 朝阳区 发、技术转让、技术咨询、技术服
力良 最终
国际工 杨文武 150,000 1994/7/21 双桥中 务；专业承包；工程管理；销售机
好，无 控制
程有限 路北院 1 械设备；代理进出口；技术进出
坏账可 人
公司 号 口；货物进出口；从事房地产经纪
能
业务；海外工程总承包。
批发医疗器械Ⅲ类；国际道路货物
运输；道路货物运输（不含危险货
物）；公共航空运输；水路普通货
物运输；互联网信息服务；销售黑
履约及 色金属、有色金属、建筑材料、金
中国船 北京市 支付能 同一 属矿石、木材及制品、焦炭、煤炭
舶集团 西城区 力良 最终 （不在北京地区开展实物煤的交
吴季平 50,000 1989/2/20
物资有 月坛北 好，无 控制 易、储运活动）、柴油、炉料、化
限公司 街5号 坏账可 人 工产品（不含危险化学品）、轻工
能 产品、机电产品、仪器仪表、电子
产品、汽车、汽车配件、五金交
电、润滑油、润滑脂、Ⅱ类医疗器
械、燃料油、机械设备、农副产
品；进出口业务等
检验检测服务；一般项目：橡胶制
品销售；塑料制品制造；塑料制品
履约及 销售；专用化学产品制造（不含危
洛阳市
洛阳双 支付能 同一 险化学品）；专用化学产品销售
高新开
瑞橡塑 力良 最终 （不含危险化学品）；合成材料制
闫作为 33,090 2009/6/12 发区滨
科技有 好，无 控制 造（不含危险化学品）；合成材料
河路 40
限公司 坏账可 人 销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃
号
能 纤维及制品销售；高性能纤维及复
合材料制造；高性能纤维及复合材
料销售；专业设计服务等
各种船舶、海洋工程及其配套设备
的开发、设计、建造、修理、改
装、销售；各类机电设备、压力容
履约及
辽宁省 器、玻璃钢制品、金属结构件及其
大连船 支付能 同一
大连市 配件的设计、制造、安装、销售；
舶重工 力良 最终
杨志忠 1,599,617 2005/12/9 西岗区 钢材、木材的加工、销售；工程项
集团有 好，无 控制
海防街 1 目的科研论证、技术咨询；专利、
限公司 坏账可 人
号 非专利技术及其他工业产权的转
能
让、许可使用和技术服务；承包境
外船舶行业工程及境内国际招标工
程；上述境外工程所需设备等
中国
自营或代理除国家组织统一联合经
（上 履约及
中国船 营的 16 种出口商品及国家实行核
海）自 支付能 同一
舶工业 定公司经营的 14 种进口商品以外
由贸易 力良 最终
贸易上 毛应坚 10,278 1992/10/7 的商品和技术的进出口业务，承办
试验区 好，无 控制
海有限 中外合资，合作业务，开展＂三来
浦东大 坏账可 人
公司 一补＂业务，船舶及机械产品国内
道1号 能
销售及咨询服务。
中国船
舶大厦
金属、非金属、复合材料及其制
品、波纹管、钛合金制品、防腐、
防污技术及制品、电焊条、焊丝、
焊剂、桥梁支座、管道支座、仪器
中国船 履约及 仪表的开发、检验测试、精细化工
洛阳市
舶集团 支付能 同一 产品（不含易燃易爆危险品）、高
洛龙区
有限公 力良 最终 压容器、钛泵阀研制、自研产品的
王其红 81,599 1995/8/11 滨河南
司第七 好，无 控制 出口业务。科研和生产所需的技
路 169
二五研 坏账可 人 术、原辅材料、机械设备、仪器仪
号
究所 能 表及零备件的进口业务，汽车运
输，《材料开发与应用》期刊及设
计、制作、发布国内杂志广告业
务。自有房屋租赁，内部物业管
理。
光学（激光、微光、红外）、电
子、自动化控制、通信、导航、仪
器仪表、电器机械、软件、光机电
中国船 履约及 一体化等技术及产品的开发、研
舶重工 洪山区 支付能 同一 制、检测、试验、技术服务、技术
集团公 雄楚大 力良 最终 咨询；开发产品的销售；仪器设备
王振华 2,500 1993/12/8
司第七 街 981 好，无 控制 校准咨询、技术服务；轻质建筑材
一七研 号 坏账可 人 料及专用加工设备制造；经营本企
究所 能 业自产产品及技术的出口业务；经
营本企业生产所需的原辅材料仪器
仪表、机械设备、零配件及技术的
进口业务
中国
（上 港口经营；特种设备安装改造修
履约及
上海中 海）自 理。一般项目：通用设备制造（不
支付能 同一
船三井 由贸易 含特种设备制造）；技术进出口；
力良 最终
造船柴 包东明 95,004 2004/8/3 试验区 货物进出口；技术服务、技术开
好，无 控制
油机有 临港新 发、技术咨询、技术交流、技术转
坏账可 人
限公司 片区新 让、技术推广；船舶修理；机械设
能
元南路 6 备租赁；非居住房地产租赁。
号
福州市
鼓楼区
中船蓝 履约及 会议及展览服务；组织文化艺术交
软件大
荟（福 支付能 同一 流活动；广告设计、代理；广告制
道 89 号
建）海 力良 最终 作；文化用品设备出租；园区管理
华承昌 1,000 2023/8/3 福州软
洋装备 好，无 控制 服务；人力资源服务（不含职业中
件园 A
会展有 坏账可 人 介活动、劳务派遣服务）；工程管
区1号
限公司 能 理服务；信息技术咨询服务。
楼2层
一般项目：机械、机电设备、液压
设备、自动化控制设备、智能设
履约及
备、电气设备、计算机软硬件、电
中船海 郑州高 支付能 同一
子高科技产品、消防设施的技术开
为高科 新区科 力良 最终
庞国华 5,000 2010/9/30 发、技术转让、技术咨询及生产、
技有限 学大道 好，无 控制
销售；能源装备及新能源项目开发
公司 311 号 坏账可 人
建设、产品生产及销售、运营维
能
护、技术服务；机电工程的技术开
发、技术转让、技术咨询等
普通货运（凭有效道路运输经营许
可证经营）；房屋租赁；金属材
履约及
料、化工产品（不含危险品）、机
洛阳七 洛阳市 支付能 同一
电产品、劳保用品（不含国家专控
星科贸 涧西区 力良 最终
张斌 700 1996/11/28 产品）、办公用品、日用百货；氩
发展有 西苑路 好，无 控制
气、液氩、混合气体（Ar、C02）
限公司 21 号 坏账可 人
的充装（凭有效气体充装许可证经
能
营）；丙烷、乙炔、氧气、氩气、
氮气、氦气等批发、零售
广州市
南沙区 履约及 金属船舶制造;船用配套设备制造;
广州文 万顷沙 支付能 同一 金属结构制造;海洋工程专用设备
船重工 镇福安 力良 最终 制造;起重机制造;机械零部件加工;
陈宏领 41,000 1994/11/19
有限公 村洪奇 好，无 控制 通用设备修理;节能技术开发服务;
司 沥东岸 坏账可 人 货物进出口（专营专控商品除
十一至 能 外）;贸易代理等
十二涌
中国
履约及
（上
中船财 支付能 同一
海）自
务有限 力良 最终 许可项目：企业集团财务公司服
徐舍 871,900 1997/7/8 由贸易
责任公 好，无 控制 务。
试验区
司 坏账可 人
浦东大
能
道1号2
层、3
层、6 层
四、关联交易主要内容和定价依据
中国船舶工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）为公司直接控股股东，
中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为公司间接控股股东，国资
委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团及其下
属子公司之间的关联交易是长期持续的。
（一）关联交易事项的主要内容
（1）国家高新工程配套项目的制造加工。
（2）成套机械设备的制造加工。
（3）钢结构的制造加工，包括但不限于钢铁构筑物等。
（4）劳务和设计及加工等服务。
（5）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。
（6）资产租赁。
（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资、风机配件等。
（2）劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等限
制，本公司需要实际控制人及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、咨询、
培训、加工、设计等服务。
金融服务，主要指在中船财务有限责任公司的存款和借款。
实际控制人及其下属企业在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更强的议价能
力，且可保证交货时间相对及时。
（二）关联交易事项的定价原则、具体定价方式
该等交易应在本公司正常日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行（若
没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享
有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言应为公
平合理。
Ⅰ、由本公司为实际控制人及其下属企业提供的物资和劳务等：
（1）国家高新工程配套项目的制造加工，按成本加合理利润定价，价格不会
比独立第三者享有之条件逊色；
（2）成套机械设备的制造加工，按市场价；
（3）钢结构的制造加工，按市场价；
（4）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价；
（5）资产租赁，按市场价。
Ⅱ、由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：
（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资等，按市场价；
（2）劳务和设计及加工服务，按市场价。
Ⅲ、由实际控制人及其下属企业提供的金融服务：
金融服务，在关联方存款按中国人民银行规定的存款利率标准；向关联方借款
按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准；该等利率应不会比独立第三者享有
之条件逊色。
Ⅳ、由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务：
物资采购代理费，按国际惯例一般为不高于合同额的 2%。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
随着公司业务实际的发展，实际控制人及其下属企业的相关业务系公司持续
稳定的业务之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵
循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不
受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
以上内容已经由 2024 年 12 月 27 日公司召开的第十届董事会第十次会议审
议通过，现请各位股东进行审议。本议案为关联交易议案，关联股东需回避表
决。
中船科技股份有限公司董事会
议案 2：中船科技股份有限公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨
关联交易的议案
各位股东：
中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）于 1997 年 7 月 8 日经中国
人民银行批准成立，隶属于中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）
的非银行金融机构。中船财务作为中国船舶行业的金融窗口，以中国船舶集团为依
托，充分利用和发挥金融特点及优势，有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效
率和效益，在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司资金需求的前提下，公司
（指公司本部及下属控股子公司，下同）拟与中船财务签署《金融服务协议》，详
细情况如下：
一、关联交易概述
根据公司拟与中船财务签署的《金融服务协议》内容约定，中船财务拟将为公
司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇等经国家金融监督
管理总局批准的其他金融服务；在协议有效期内，公司及子公司在中船财务的日最
高存款结余不超过人民币 180 亿元（人民币壹佰捌拾亿元整）；贷款额度不超过人
民币 160 亿元（人民币壹佰陆拾亿元整）；年度授信总额不超过人民币 400 亿元（人
民币肆佰亿元整）；其他金融业务额度不超过人民币 120 亿元（人民币壹佰贰拾亿
，协议有效期为 1 年（壹年）。
元整）
同时，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 5 号----交易与关联交易》的规定，通过查验中船财务的《营业执
照》与《金融许可证》等资料，并审阅了中船财务包括资产负债表、利润表、现金
流量表等在内的定期财务报告，对其经营资质、内部控制、经营业务和风险状况进
行了评估，以确保公司与中船财务发生金融业务过程中自有资金安全。公司与中船
财务签署《金融服务协议》构成关联交易，关联股东需回避表决。
二、主要关联方介绍及关联关系
（一）关联方关系介绍
公司与中船财务系“受同一实际控制人控制”的关联关系。
（二）关联方基本情况
企业名称：中船财务有限责任公司
法定代表人：徐舍
类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币 871,900.00 万元
成立日期：1997 年 7 月 8 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。
主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，中船财务经审计的资产总额
截至 2024 年 11 月 30 日，中船财务未经审计的资产总额 22,293,483.32 万元，
净资产 2,077,217.25 万元，营业收入 484,424.6,7 万元，净利润 144,632.68 万元。
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）协议签署方
甲方：中船科技股份有限公司
乙方：中船财务有限责任公司
（二）服务内容
（1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则，将资金存
入乙方。
（2）乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存款、通知存
款、定期存款和协定存款等。
甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提供收、付款服
务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要
求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方及其子公司业务发展中的资金需
求，设计科学合理的融资方案，为甲方及其子公司提供贷款服务。对于符合乙方贷
款条件的业务申请，同等条件下甲方及其子公司可优先办理。
授信是指乙方在综合评价甲方及其子公司的经营管理及风险情况的基础上，
为甲方及其子公司核定的统一授信额度最高本金限额。
乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为甲方提供各类外汇业务，包
括即期结售汇、远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇买卖等，以及其他与外汇相关
的辅助服务。
乙方向甲方及其子公司提供上述金融服务时，应根据本协议约定的内容，与甲
方及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。
（三）服务价格
服务价格的确定原则：
规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。
定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。
按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
（四）交易限额
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币 180
亿元。
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的贷款额度不超过人民币 160 亿元。
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的年度授信总额不超过人民币 400 亿
元。
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度不超过人民币
（五）协议生效与变更
（1）甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章；
（2）甲方董事会审议通过本协议、报经股东大会批准并对外公告。
面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止，在达成新的书面协议以前，本协议
条款仍然有效。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协
议同等的效力。
四、交易的目的和对公司的影响
中船财务对公司提供全面金融服务支持，为公司发展提供稳定的资金支持和
畅通的融资渠道，可为公司节约金融交易费用，降低融资成本和融资风险。中船财
务借款用途灵活，可缓解公司资金缺口，满足公司资金需求。本次关联交易事严格
遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，
不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
以上内容已经由 2024 年 12 月 27 日公司召开的第十届董事会第十次会议审议
通过，现请各位股东进行审议。本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。
中船科技股份有限公司董事会
议案 3：关于公司及子公司对外提供担保额度的议案
各位股东：
根据公司 2025 年生产经营发展需要，公司拟向子公司、公司子公司拟向其下
属子公司提供累计金额不超过 955,521.63 万元的担保总额（包括但不限于流动资
金贷款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方式），其中：融资担
保累计总额不超过 750,500.00 万元；子公司代其下属公司向银行申请开具保函，累
计总额度不超过人民币 205,021.63 万元。本次对外提供担保额度的有效期为自公
司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
为进一步提高决策效率，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召
开董事会、股东大会。现拟提请股东大会授权公司董事长或董事长指定代理人代表
公司签署对外提供担保额度内相关的合同、协议等相关法律文件，并根据融资成本
及各银行资信状况选择商业银行。
一、2025 年担保预计基本情况
单位：人民币/万元
本次预计 是 是
被担保
担保 担保额度 担保 否 否
单位最 截至目 本次预计 担保事
方持 占上市公 预计 关 有
担保人 被担保人 近一期 前的担 新增担保 由/担保
股比 司最近一 有效 联 反
资产负 保余额 额度 项目
例 期净资产 期 担 担
债率
比例 保 保
中船第 泸州市叙
九设计 永县中船
年 12 区综合
研究院 九院园区 88% 70% 16,245 500 0.04 否 否
月 31 体建设
工程有 建设发展
日止 PPP 项目
限公司 有限公司
为中船
中船海装 海装流
中船科 年 12
风电有限 100% 87% 0 750,000.00 64.58 否 否 动资金
技 月 31
公司 贷款提
日止
供担保
单位：人民币/万元
是 是
被担保 担保额度
担保 否 否
单位最 截至目 占上市公 担保预 担保事
方持 本次新增 关 有
担保单位 被担保单位 近一期 前的担 司最近一 计有效 由/担保
股比 担保额度 联 反
资产负 保余额 期净资产 期 项目
例 担 担
债率 比例
保 保
中国船舶 中船风电清
集团风电 洁能源科技 昔阳项目
发展有限 （北京）有 保函
日止
公司 限公司
中国船舶 中船风电清
集团风电 洁能源科技 127054.7 乌达莱项
发展有限 （北京）有 9 目保函
日止
公司 限公司
中船海装 重庆海装风 2025 年 母公司代
风电有限 电工程技术 100% 99% 0 45000 1.09 12 月 31 否 否 子公司开
公司 有限公司 日止 立保函
为新获取
的风电项
中国船舶
集团风电 新成立项目
发展有限 公司
日止 方政府开
公司
具履约保
函，或为
各子公司
在施工过
中船海装 2025 年 程中遇到
新成立项目
风电有限 100% 80% 0 20000 1.72 12 月 31 否 否 的工程相
公司
公司 日止 关事项开
具履约保
函
基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司
与所属控股（控制）公司间、公司所属控股公司与其下属子公司（包括新设立、收
购等方式取得的具有控股或控制权的下属公司）间进行适当调剂。
二、被担保人基本情况
序 股权比 成立 注册资本 截至 2024 年 9 月 30 日（万元）
被担保人 经营范围
号 例 时间 （万元） 总资产 净资产 营业收入 净利润
风力发电机组研发、生产、
销售及技术引进与开发应
中船海装风 2004/ 用；制造及销售风务发电机 3,110,9 392,716. 244,609.
电有限公司 1/9 堆部件；风机制造、风电场 93.71 50 97
建设运营技术与技术咨询；
货物及技术进出口
政府授权范围内的投资、融
泸州市叙永
资、工程建设管理；房屋租
县中船九院 208/0 42,578. 11,910.3
园区建设发 6/01 72 0
营）；市政基础设施的养护
展有限公司
维护
技术服务、技术开发;工程和
技术研究和试验发展;风电场
中船风电清 相关系统研发;工程技术服务
洁能源科技 2012/ （规划管理、勘察、设计、 329,501 94,232.6
（北京）有 10/8 监理除外）;发电业务、输电 .34 1
限公司 业务、供（配）电业务;输
电、供电、受电电力设施的
安装、维修和试验等
电力设施承装、承修、承
试，各类工程建设活动；风
重庆海装风 电场发电设备安装、调试、
有限公司 件、风电设备及零部件、软
件、电子电气元器件、化工
产品等
三、担保的必要性和合理性
上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司和控股孙公司。公司本
次对外提供担保是为满足公司的生产经营、重大项目投资需求，不存在资源转移或
利益输送情况，风险均在可控范围之内，不会损害公司全体股东和公司整体利益。
本次对外提供担保以框架性担保议案形式对公司 2025 年度担保情况进行了合理预
计，并按相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效需求，又满
足了法律法规的规定及《公司章程》的决策程序要求。
四、董事会意见
议通过《关于公司及子公司对外提供担保额度的预案》；公司 2024 年度第七次独
立董事专门会议、2024 年度第七次审计委员会会议均已审议通过上述预案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 11 月 30 日止，公司对外提供担保金额累计为 105,995.84 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.32%。公司无逾期对外担保情况。
以上内容已经由 2024 年 12 月 27 日公司召开的第十届董事会第十次会议审议
通过，现请各位股东进行审议。
中船科技股份有限公司董事会
议案 4：关于公司及下属子公司向银行借款额度的议案
各位股东：
为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，根据公司资金
使用计划，拟同意公司及下属子公司向国有银行及股份制商业银行申请银行借款
（包括信用贷款、电费收费权质押贷款、租金收费权质押贷款、应收账款质押贷款
等），合计借款额度不超过人民币 200 亿元（人民币贰佰亿元），授权期限为股东大
会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在授权期限，授权额度可循环使用，
可以在不同银行间进行调整，提请公司股东大会审议，并授权公司经理层在上述额
度范围内具体办理银行借款业务。
本次授权额度不等于公司实际借款金额，具体融资金额将视公司生产经营和
投资建设的实际资金需求而确定，最终以各银行实际审批的金额为准。
以上内容已经由 2024 年 12 月 27 日公司召开的第十届董事会第十次会议审议
通过，现请各位股东进行审议。
中船科技股份有限公司董事会
议案 5：关于公司子公司对外投资的议案
各位股东：
根据公司整体经营发展需要，公司子公司拟投资建设双鸭山二期项目、锡盟一
期项目、福建一期项目、邢台基地项目、哈密 50 万千瓦项目五个对外投资项目，
上述项目总投资金额预计约为 908,059.30 万元。其中，双鸭山二期项目总投资金额
预计约为 197,279 万元；锡盟一期项目预计总投资金额预计约为 156,740.14 万元；
福建一期项目预计总投资金额预计约为 270,466.58 万元、邢台基地项目预计总投
资金额预计约为 109,837.82 万元、哈密 50 万千瓦项目预计总投资金额预计约为
一、对外投资项目情况
（一）双鸭山二期项目
双鸭山二期项目位于黑龙江省双鸭山市，主要建设内容包括友谊县 30 万千瓦
风电项目、经开区 2.25 万千瓦分散式风电项目和智慧运维中心、储能、塔筒配套
附属设施项目。项目总投资金额预计为 197,279 万元，其中，企业自筹资金 39,456
万元，贷款资金 157,823 万元。双鸭山二期项目细分为三个投资项目，主要包括友
谊县 30 万千瓦风电项目、经开区 2.25 万千瓦分散式风电项目和智慧运维中心、储
能、塔筒配套附属设施项目，具体情况如下：
该项目建设地点为双鸭山市友谊县，拟安装 48 台 6.25MW 风机；场区新建一
座 220kV 升压站，规划拟建 2 台 220/35kV 主变压器，单台主变容量为 150MVA。
新建 1 回 220kV 线路接入 220kV 友谊变电站，线路长度约 25km，扩建友谊变电
站 220kV 间隔。配套建设电化学储能 30MW/60MWh。项目拟以全资子公司中国船
舶风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）所属子公司中船风电（友谊县）新
能源有限公司作为该项目的投资主体，该公司成立于 2023 年 2 月，注册资本金 500
万元。
该项目建设地点为双鸭山市经济开发区，拟安装 2 台 6.25MW 风机，2 台 5MW
风机；建一座 66kV 升压站，安装 1 台 25MVA 的主变压器，通过 66kV 输电线路
送入至 66kV 变电站。项目拟以中船风电所属子中船风电（双鸭山）综合能源开发
有限公司作为该项目的投资主体，注册资本金 500 万元。
该项目建设地点为双鸭山市经济开发区，该项目建设目标是满足“十四五”及
未来一定时期内公司在双鸭山及周边区域百万千瓦级风电场运维能力、年产 2GW
智慧储能系统总装生产能力、年产 52 台（套）陆上 5-7MW 的风电预制混凝土塔
筒。项目拟以中船风电所属子中船风电（双鸭山）新能源开发有限公司作为该项目
的投资主体，该公司成立于 2021 年 12 月，注册资本金 3,000 万元。
（二）锡盟一期项目
锡盟一期项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗境内，主要建设内容包括
机舱罩等配套附属设施项目，项目总投资金额预计为 156,740.14 万元。其中，企业
自筹资金 31,348.03 万元，贷款资金 125,392.11 万元。投资标的基本情况如下：
锡盟一期项目主要建设内容包括 24 万千瓦风电项目、6 万千瓦光伏项目、配
套附属设施项目。
该项目建设地点为锡林郭勒盟正蓝旗境内，拟安装 24 台单机容量为 10MW 的
风电机组，装机容量 240MW，风机轮毂中心高度 160m，叶轮直径 220m。新建一
座 220kV 升压站，升压站规模按 2×180MVA 设计，主要建筑物有综合楼、消防泵
房及储存间、附属用房、配电楼等，并在升压站中配置储能以及预留调相机场地。
该项目建设地点为锡林郭勒盟正蓝旗境内，拟安装 19 个容量为 3.2MW 光伏
子方阵，采用 620Wp 单晶硅双面双玻光伏组件，组件总数 117312 块，每 26 块光
伏组件构成一个光伏组串，共 4512 个组串；每 24 串光伏组串接入 1 台逆变器，
共配置 188 台 320kW 组串式逆变器。每台 3200kVA 箱变低压进线侧接入 8 台逆变
器，不额外配置交流汇流箱；光伏项目拟与风电项目在场区共用一座 220kV 升压
站。
以上两个项目拟以中船风电下属全资子公司中船风电（锡林郭勒）新能源开发
有限公司作为投资主体，该公司成立于 2023 年 11 月，注册资金 19,600 万元。
该项目建设地点为锡林郭勒盟新能源装备制造产业园内，拟建设年产 2GW 锂
电池储能系统、200 套箱式变压器、200 台 6-8MW 风机配套用发电机、300 套机舱
罩所需的总装维修保障车间。项目拟以中船风电下属全资子公司中船风电（锡林郭
勒）新能源投资有限公司作为投资主体，该公司成立于 2023 年 5 月，注册资金
（三）福建一期项目
福建一期项目位于福建省漳州市，主要建设内容包括漳州 20 万千瓦海上风电
场项目及其风机总装配套附属设施，该项目总投资金额预计为 270,466.58 万元，其
中企业自筹资金 54,093.32 万元，贷款资金 216,373.26 万元。投资标的基本情况如
下：
福建一期项目主要建设内容包括漳州 20 万千瓦海上风电场项目及其风机总装
配套附属设施。
该项目建设地点为漳州市漳浦县，拟安装 13 台 16MW 风电机组，年等效利用
小时数为 3916h。新建 1 座海上升压站和 1 座陆上集控中心。场内风机通过 4 回
出线路接入 220kV 变电站。项目拟以全资子公司中船风电所属全资子公司中船（漳
州）新能源开发有限公司作为漳州 20 万千瓦海上风电场项目的投资主体，该公司
成立于 2023 年 8 月，注册资金 1,000 万元。
该项目建设地点为漳州市漳浦县六鳌镇，征地 100 亩，拟建设为年产 30 万千
瓦海上 15-20MW 级风机制造基地。项目拟以控股子公司中船（漳州）新能源科技
有限公司作为风机总装配套附属设施项目的投资主体，该公司分别由子公司中船
风电、中船海装和福建福船投资有限公司投资设立，其中中船风电持股 51%、子公
司中船海装持股 30%、福建福船投资有限公司持股 19%。
（四）邢台基地项目
邢台基地项目位于河北省邢台市，主要建设内容包括宁晋县 20 万千瓦风电项
目和氢能装备研发制造和风机总装配套附属设施，项目总投资金额预计为
投资标的基本情况如下：
邢台基地项目主要分为宁晋县 20 万千瓦风电项目、氢能装备研发制造和风机
总装配套附属设施两个项目。
该项目建设地点为邢台市宁晋县，拟安装 32 台 H220-6.25MW 风机（轮毂高
度 160m），场内建设 220kV 升压站。新建 1 回 220kV 线路送出线路，全长约 20km。
本项目配置 10%、2 小时电化学储能。项目拟以中船海装风电有限公司下属全资子
公司中船海装（邢台）清洁能源开发有限公司作为投资主体，该公司成立于 2024
年 3 月，注册资金 500 万元。
该项目建设地点为邢台市经济开发区，拟建设年产 50 套加氢站用撬装式加注
成套装备和年产 30 万 kW 陆上 8MW 级以下风电主机总装生产能力。项目拟以中
船风电下属全资子公司中船风电（邢台）新能源投资有限公司作为投资主体，该公
司成立于 2024 年 3 月，注册资金 1,000 万元。
（五）哈密 50 万千瓦项目
哈密 50 万千瓦项目位于新疆维吾尔自治区哈密市伊州区十三间房区域，项目
总投资金额预计为 173,735.73 万元。其中，自筹资金 34,747.15 万元，贷款资金
该项目装机容量 50 万千瓦，拟安装 50 台单机容量为 10 兆瓦的风电机组，新
建 1 座 220kV 升压站，送出线路长度约 50 公里，项目配置装机规模 10%×2h 的
储能系统。哈密 50 万千瓦项目拟以控股子公司哈密中船泰巽新能源有限公司作为
投资主体，该公司成立于 2022 年 4 月，注册资金 118,000 万元，其中，公司全资
子公司中船风电持股 70%，哈密市国有资产投资经营有限公司持股 30%。
二、对外投资对公司的影响
上述对外投资项目所在地区风资源禀赋较好，具备风电场投资、建设、转让盈
利条件，若上述项目顺利建成投产，预计可为公司带来良好的经济效益，符合公司
整体产业发展方向，并进一步夯实公司以“风电整机业务为‘一体’、风资源开发
和服务业务为‘两翼’”的业务发展格局，有利于公司长远发展。
三、对外投资的风险分析
上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境等多
方面的影响。同时，由于项目建设规模较大、涉及工程多，项目的实施存在顺延、
变更、中止或终止的风险，亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项
目投资无法收回等风险，进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。
公司将密切关注上述对外投资事项的进展情况，妥善做好风险控制。
以上内容已经由 2024 年 12 月 27 日公司召开的第十届董事会第十次会议审议
通过，现请各位股东进行审议。
中船科技股份有限公司董事会
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