证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-072
华达汽车科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会
第二十四次会议于 2025 年 1 月 2 日上午在江苏省靖江市江平路东 68
号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为临时会
议，本次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以微信和电话方式通知全体董
事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董
事同意，豁免本次会议的通知期限。会议由董事长陈竞宏先生主持，应
参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股
份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司签署附条件生效的<关于业绩承诺调
整相关事宜的补充协议>的议案》
；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟通过发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公
司 44%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本
次交易”），公司于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 4 月 26 日、2024
年 6 月 24 日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第
十九次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司签
署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》《关于
公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协
议>的议案》《关于公司签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的
议案》。
鉴于本次交易标的资产尚未完成交割，为维护公司利益并进一步
推动本次交易，各方拟对交易价款及业绩承诺及补偿达成进一步约定
并签署《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》（以下简称“补充
协议”），补充协议主要对《发行股份及支付现金购买资产协议之补
充协议》中交易价款的现金对价支付安排及股份对价支付安排等条款
进行了调整，同时对《业绩承诺及补偿协议》中的业绩承诺、资产减
值补偿及超额业绩奖励条款的相关内容进行了修订。补充协议自《发
行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协
议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议》生效时生效。
（二）审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》
；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2024 年三季度财务报告，公司 2024 年 1-9 月份实现归
属于母公司所有者的净利润为 200,167,053.28 元（未经审计）；截至
母公司累计未分配利润人民币 969,784,509.23 元。
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，
公司 2024 年中期分红方案具体如下：
公司以 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 439,040,000 股为基数，
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），预计合计派发现
金红利 65,856,000 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净
利润的 32.90%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股
在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》，公
司股东大会授权董事会制定并实施中期分红的具体方案，因此，本议
案无需再次提交公司股东大会审议。
本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形
式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
三、备查文件
华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
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