证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-001
转债代码：113659 转债简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下
简称“莱克转债”）自 2023 年 4 月 20 日起开始转股，截至 2024 年 12 月 31 日，
累计已有 62,000 元“莱克转债”转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 1,890
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00032925%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“莱克转债”
金额为 1,199,938,000 元，占“莱克转债”发行总额的 99.9948%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“莱
克转债”转股的金额为 30,000 元，因转股形成的股份数量为 940 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》
（证监许可【2022】2065 号）核准，莱克电气股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日公开发行可转换公司债券 1,200 万张，
每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 120,000 万元。
本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 10 月 14 日至 2028
年 10 月 13 日。债券利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四
年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕307 号文同意，可转换公司债券
于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“莱克转债”，债券
代码“113659”。
（三）可转债转股价格情况
根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募
集说明书》”）及《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》
（以下简称“《上市
公告书》”）的约定，公司该次发行的“莱克转债”自 2023 年 4 月 20 日起可转换
为公司股份。公司本次可转债的初始转股价格为 34.17 元/股，最新转股价格为
“莱克转债”初始转股价格为 34.17 元/股。因 2020 年限制性股票激励计
划首次授予的 130,200 股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需
对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自 2022 年 12 月 7 日起“莱克转债”
的转股价格将由原来的 34.17 元/股调整为 34.18 元/股。具体内容详见公司于
于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编
号：2022-079）。
施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。
自 2023 年 2 月 17 日起“莱克转债”的转股价格将由原来的 34.18 元/股调整为
(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整
“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。
自 2023 年 6 月 27 日起“莱克转债”的转股价格将由原来的 34.19 元/股调整为
(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整
“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“莱克转债”的转股价格将由原来的
月 6 日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于 2022 年度利润
分配调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-040）。
施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。
自 2023 年 10 月 27 日起“莱克转债”的转股价格将由原来的 33.20 元/股调整为
(www.sse.com.cn)披露的《关于“莱克转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》
（公告编号：2023-063）。
施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。
自 2024 年 10 月 25 日起“莱克转债”的转股价格将由原来的 33.21 元/股调整为
(www.sse.com.cn)披露的《关于“莱克转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-056）。
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），不送红股，
不进行资本公积转增股本。
“莱克转债”的转股价格将由原来的 33.22 元/股调整
为 31.72 元/股。调整后的“莱克转债”转股价格自 2024 年 11 月 8 日（权益分
派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于因实施 2024 年中期利润分派调
整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“莱克转债”转股期为：2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月
（一）自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，
“莱克转债”转股的
金额为 30,000 元，因转股形成的股份数量为 940 股。截至 2024 年 12 月 31 日，
累计已有 62,000 元“莱克转债”转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 1,890
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00032925%。
（二）截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“莱克转债”金额为 1,199,938,000
元，占“莱克转债”发行总额的 99.9948%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转 其他变动
股份类别 本次变动后
（2024 年 9 月 30 日） 债转股 （注）
有限售条件的流通股 2,571,520 -195,440 2,376,080
无限售条件的流通股 571,135,920 940 571,136,860
股份合计 573,707,440 940 -195,440 573,512,940
注：2024 年 10 月 22 日，公司注销股权激励 195,440 股限制性股票。具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 18 日披露的《莱克电气股权激励限制性股票回购注销实施公告》
（公告编
号：2024-055）
。
四、其他
联系部门：证券事务部
咨询电话：0512-68415208
咨询邮箱：lexy@kingclean.com
特此公告。
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