辽港股份: 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告_股票频道

证券代码：601880 证券简称：辽港股份公告编号：临2025-001
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议第（一）项议案需提交股东大会批准。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第七届董事会2025年第1次（临时）会议
会议时间：2025年1月3日
会议方式：通讯方式（视频会议）
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2024年12月25日，电子邮件。
应出席董事人数：8人亲自出席、授权出席人数：8人
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《辽宁港口
股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事
务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表
决权；董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏
明晖先生出席并代为行使表决权；董事王柱先生因公务无法出席本次
会议，已授权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权。经公司全
体董事推举，本次会议由执行董事魏明晖先生主持，公司监事及部分
高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司拟注册发行不超过
表决结果：同意8票反对0票弃权0票
本议案已经公司财务管理委员会2025年第1次会议审议通过
（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议
案》。
表决结果：同意8票反对0票弃权0票
三、上网及备查附件
董事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会

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