证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2025-001 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议通知
于 2024 年 12 月 31 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2025 年 1 月 3 日上午以通讯表决
的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司
监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名杨泽轩先生（简历附后）为
公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员、提名与薪酬考
核委员会委员及召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
杨泽轩先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证
券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
附：第六届董事会独立董事候选人简历
杨泽轩，男，1975 年出生，北京交通大学管理学硕士。曾任北京万年花城房地产
开发有限责任公司商业地产部总监、北京龙湖置业有限公司招商负责人、万达商业管
理有限公司商业地产研究部总经理、华侨城（北京）商业管理有限公司副总裁。现任
上海万茂网络科技有限公司执行董事。
经审核，杨泽轩先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不
属于“失信被执行人”。
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