证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-001
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”
）
向不特定对象发行可转换公司债券“阿拉转债”自 2022 年 9 月 21 日开
始转股，截至 2024 年 12 月 31 日，“阿拉转债”累计有人民币 405,000
元已转换为公司股票，转股数量为 11,415 股，占“阿拉转债”转股前
公司已发行股份总额的 0.008078%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，
“阿拉转债”已回售注销
的可转债金额为 7,000 元，占可转债发行总量的 0.001807%，
“阿拉转债”
尚未转股的可转债金额 386,988,000 元，占“阿拉转债”发行总量的
? 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“阿拉
转债”共有人民币 7,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 350 股，
占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000248%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册，公司于 2022
年 3 月 15 日向不特定对象发行了 387.40 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 38,740.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 3
月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众
投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88 号文同意，公司 38,740.00
万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“阿拉转债”，债券代码“118006”。
（二）可转债转股价格调整情况
根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的约定（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的
“阿拉转债”自 2022 年 9 月 21 日起可转换为公司股份，公司可转债的初始转股
价格为人民币 63.72 元/股。
因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 26 日起转股价格调整
为 45.23 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2021 年年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-037）。
因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2022 年 12
月 1 日、2022 年 12 月 19 日召开第四届董事会第四次会议和 2022 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，并于 2022
年 12 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转债
转股价格的议案》，自 2022 年 12 月 21 日起，
“阿拉转债”转股价格由 45.23 元/
股调整为 39.88 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修
正“阿拉转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-090）。
公司于 2023 年 6 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期的股份登记工作，新增股份 20.6484 万股，本次股权激励归属登
记使公司总股本由 141,313,907 股变更为 141,520,391 股。公司于 2023 年 6 月
拉转债”转股价格调整的议案》，
“阿拉转债”转股价格由 39.88 元/股调整为 39.86
元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 20 日开始生效。具体内容详见公司于
生化科技股份有限公司关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-022）。
因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为
(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2022 年年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。
因公司实施 2023 年度权益分派方案，自 2024 年 5 月 21 日起转股价格调整
为 19.99 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2023 年年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。
（三）可转债回售情况
公司于 2024 年 11 月 18 日召开“阿拉转债”2024 年第一次债券持有人会议
及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额
及内部投资结构的议案》，对“阿拉转债”部分募投项目投资金额及内部投资结
构进行调整。根据公司《募集说明书》有关“阿拉转债”的附加回售条款，“阿
拉转债”附加回售条款生效。本次回售申报期为 2024 年 11 月 29 日至 2024 年
的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 12 月
交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于“阿
拉转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-081）。
二、 可转债本次转股情况
“阿拉转债”的转股期自 2022 年 9 月 21 日起至 2028 年 3 月 14 日，2024
年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“阿拉转债”共有人民币 7,000 元已转
换为公司股票，累计转股数量 350 股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总
额的 0.000248%。
截至 2024 年 12 月 31 日，
“阿拉转债”尚未转股的可转债金额 386,988,000
元，占“阿拉转债”发行总量的 99.893650%。
三、股本变动情况
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2024 年 9 月 30 日） 转股 （2024 年 12 月 31 日）
无限售条件流通股 277,384,971 350 277,385,321
总股本 277,384,971 350 277,385,321
四、其他
投资者如需了解阿拉转债的详细情况，请查阅公司于 2021 年 3 月 11 日在上
海证券交易所网站披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券事务部
联系电话：021-50560989
联系邮箱：aladdindmb@163.com
特此公告。
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