凯盛科技股份有限公司
凯盛科技股份有限公司
会议时间：2025 年 1 月 16 日
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生
顺 序 议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、审议各项议案
四、股东发言和高管人员回答股东提问
五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束
凯盛科技股份有限公司
议案一：
关于选举董事的议案
各位股东：
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第九届董事会将由
事会拟提名夏宁先生、刘宇权先生、李蓓蓓女士、吴丹女士为公司第九届董事会
董事候选人，提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
候选人个人简历如下：
夏宁，男，1968 年生，中共党员，大专，高级工程师。曾任蚌埠城市投资控
股有限公司部长、副总经理，凯盛科技集团有限公司党委委员，中建材玻璃新材
料研究院集团有限公司党委委员、副总经理，中建材凯盛矿产资源集团有限公司
党委书记、董事长，现任本公司第八届董事会董事长、党委书记。
刘宇权，男，1970 年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任中国洛阳浮法
玻璃集团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经
理、总法律顾问，凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，凯
盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长，现任本公司第八届董事
会董事、总经理。
李蓓蓓，女，1982 年生，中共党员，本科，会计师、合规师。曾任凯盛科技
股份有限公司办公室主任，中建材凯盛矿产资源集团有限公司办公室主任、董事
会秘书、纪委书记、党委副书记、工会主席、副总经理。现任本公司党委副书记、
纪委书记。
吴丹，女，1986 年生，中共党员，硕士。曾任北京伟基律师事务所律师、北
京润朗律师事务所律师、凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问，现任
凯盛科技集团有限公司法律合规部副部长（主持工作），本公司第八届董事会董事。
请各位股东审议。
议案二：
关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第九届董事会将由
事会拟提名盛明泉先生、安广实先生、张林先生为公司第九届董事会独立董事候
选人，提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
候选人个人简历如下：
盛明泉，男，1963 年生，中共党员，二级教授，博士生导师，资深注册会计
师。曾任安徽财经大学会计学院院长、科研处处长。现任安徽财经大学学术委员
会副主任委员、公司治理与资本效率研究院（学术研究机构）院长；安徽省政府
津贴专家；兼职安徽建工、安凯客车及本公司第八届董事会之独立董事。
安广实，男，1962 年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计
研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，
中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副
会长兼秘书长；兼职奥福环保、晶合集成及本公司第八届董事会独立董事。
张林，男，1964 年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事
务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天
平律师事务所从事律师工作。现任安徽淮河律师事务所主任，兼职本公司第八届
董事会独立董事。
请各位股东审议。
议案三：
关于选举监事的议案
各位股东：
公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第九届监事会将由
公司第九届监事会监事候选人，提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票
制选举产生。
候选人个人简历如下：
丁华，女，1972 年生，大专，高级会计师。曾任中建材玻璃公司财务部副总
经理，凯盛科技集团有限公司财务审计部、审计监察部副部长、审计合规部副部
长。现任凯盛科技集团有限公司审计部副部长（正职待遇）。
冯金宝，男，1979 年生，中共党员，硕士，审计师、政工师。曾任莱阳长城
安全玻璃有限公司财务部部长，蚌埠方兴假日酒店有限责任公司财务总监、党支
部书记、总经理，蚌埠兴科玻璃有限公司党支部书记、副总经理。现任凯盛科技
股份有限公司党委委员、工会主席。
请各位股东审议。
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