中航重机: 中航重机2025年第一次临时股东大会会议文件

来源:证券之星 2025-01-03 16:06:13
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 中航重机股份有限公司
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   中航重机股份有限公司
                           目      录
                      中航重机股份有限公司
                       (2025 年 1 月 3 日)
     一、会议时间:2025 年 1 月 10 日(星期三)下午 14:00
     二、会议地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层
 公司会议室
     三、参加人:(1)公司股东及股东授权委托代表;
                (2)公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员;
                (3)公司董事会聘请的律师。
     四、会议议程:
   时间                             内   容
              一、主持人介绍会议议程,宣读监票人、计票人名单,提请大会通过
              (举手表决)
              二、全体股东逐项审议会议议案
              全体股东逐项审议上述议案(10min)
              三、全体股东对各项议案进行表决
              四、主持人宣布大会闭幕
                                          中航重机股份有限公司
议案一
              关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案
各位股东及股东代表:
   公司《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》已经公司第七届董事会第
十八次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《中航重机关于部分募投项目变更并延期的公告》
(2024-099)。
  以上议案,请审议。
                             中航重机股份有限公司董事会
议案二
           关于修订《中航重机公司章程》的议案
各位股东及股东代表:
  公司《关于修订<中航重机公司章程>的议案》已经公司第七届董事会第十八次临
时会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中航重机关于修订<公司章程>的公告》(2024-101)。
  以上议案,请审议。
                                 中航重机股份有限公司董事会
议案三
                   关于续保“董责险”的议案
各位股东及股东代表:
   公司《关于续保“董责险”的议案》已经公司第七届董事会第十八次临时会议审
议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《中航重机关于续保董监高责任险的公告》(2024-102)。
  以上议案,请审议。
                                        中航重机股份有限公司董事会

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