中航重机股份有限公司
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中航重机股份有限公司
（2025 年 1 月 3 日）
一、会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:00
二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层
公司会议室
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。
四、会议议程：
时间 内 容
一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过
（举手表决）
二、全体股东逐项审议会议议案
全体股东逐项审议上述议案（10min）
三、全体股东对各项议案进行表决
四、主持人宣布大会闭幕
中航重机股份有限公司
议案一
关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》已经公司第七届董事会第
十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于部分募投项目变更并延期的公告》
（2024-099）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
议案二
关于修订《中航重机公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订<中航重机公司章程>的议案》已经公司第七届董事会第十八次临
时会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于修订<公司章程>的公告》（2024-101）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
议案三
关于续保“董责险”的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于续保“董责险”的议案》已经公司第七届董事会第十八次临时会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于续保董监高责任险的公告》（2024-102）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
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