证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-001
上海网达软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2025 年 1 月 3 日以现场的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股
份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事冯达先生为
公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第五届董事
会任期届满时止。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员
的议案》
鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事
会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：
（1）战略发展委员会：主任委员：冯达；委员：杨海康、过弋、刘天山、
邓军民；
（2）提名委员会：主任委员：杨帆；委员：冯达、过弋；
（3）审计委员会：主任委员：巢序；委员：过弋、杨帆；
（4）薪酬与考核委员会：主任委员：巢序；委员：冯达、杨帆。
第五届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任冯达先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任孙琳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。孙琳女
士生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规的规定。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任沈宇智先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任徐雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与
本届董事会任期一致。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
附简历：
冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，本科学历。1996
年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于合肥电信公司；2004-2006
年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任上海网达信息技术有限公司
电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软件董事长。
孙琳,女,中国国籍,无永久境外居留权,1980 年出生,本科学历。历任北京国
际信托投资有限公司上海营业部财务会计；南都能源科技(上海)有限公司财务部
经理；上海乐宝信息技术有限公司财务总监、副总经理。2010 年加入网达软件,
现任上海网达软件股份有限公司董事会秘书。
沈宇智，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，本科学历，美
国特许金融分析师(CFA)。曾任职于中国银行、德勤中国、易凯资本以及多家股
权投资机构，在金融领域拥有多年投资、并购工作背景。2012 年加入网达软件，
现任上海网达软件股份有限公司财务总监。
徐雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历。2016
年进入上海网达软件股份有限公司，任职于公司证券事务部，已取得上海证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
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