联芸科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688449     证券简称：联芸科技      公告编号：2025-001
           联芸科技（杭州）股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 C1 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                     430
普通股股东所持有表决权数量                       307,235,604
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集、董事长方小玲女士主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 次会议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意            反对            弃权
  股东类型                   比例           比例          比例
               票数              票数             票数
                         （%）          （%）         （%）
普通股       307,005,005 99.9249 211,466 0.0688 19,133 0.0063
       《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>暨办理工商变更
  的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意            反对            弃权
  股东类型                   比例           比例          比例
               票数              票数             票数
                         （%）          （%）         （%）
普通股       307,016,414 99.9286 184,484 0.0600 34,706 0.0114
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                 同意                   反对                弃权
案    议案名
                       比例                   比例               比例
序     称      票数                   票数                票数
                       （%）                  （%）              （%）
号
     使用部
     分暂时
     闲置募
     集资金
     及自有
     资金进
     行现金
     管理的
     议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东所持表决权股份总数三分之二以上通过；议案 1 为普通决议议案，已经出席本
次会议有表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过；
三、   律师见证情况
    律师：沈娜、章元元
    北京君合（杭州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》
     《证券法》等相关法律、行政法规、
                    《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
                联芸科技（杭州）股份有限公司董事会
?   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。