*ST通脉: 第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见_股票频道

中通国脉通信股份有限公司
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次独立
董事专门会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及会议文件于 2024
年 12 月 30 日以微信传输方式送达至各位独立董事。会议由公司独立董事徐玉泉
主持，本次会议独立董事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召集、召开、表决
符合《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》和《公司章程》
《独立
董事工作制度》等有关规定。独立董事仔细阅读公司提供的相关资料，本着实事
求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，现基于独立判断立场，
对拟提交公司第五届董事会第四十六次会议相关事项认真审核，并发表审核意见
如下：
作为公司独立董事，我们认为公司改聘会计师事务所的原因充分、恰当。公
司拟改聘的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告及内控审计工作
要求，改聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，不存在损害公司利
益和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意改聘中兴华会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构，并同意将该事项提交公司董事会
及股东大会审议。
本次会议有效表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事签名：徐玉泉于鹏超陈红
中通国脉通信股份有限公司董事会

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