证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-003
深圳市京泉华科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
审议通过，同意召开本次股东大会）
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决
方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
累积投票提案
应选人数
（2）人
（二）特别说明：
见公司于 2025 年 1 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的公告》
（公告编号：2025-002）
及相关公告。
尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
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第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东
大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者
是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《股东账户卡》（复印件-加盖公章）、《营业执照》
（复印件-加盖公章）、《法定代表人证明书》（原件-加盖公章）及《身份证》（原件/复印件-加
盖公章）办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人《身份证》
（原件
、授权委托书（附件 2）、
/复印件-加盖公章） 《股东账户卡》 、
（复印件-加盖公章）《营业执照》
、《法定代表人证明书》（原件-加盖公章）办理登记手续；
（复印件-加盖公章）
（2）自然人股东登记：
自然人股东应持本人《身份证》（原件/复印件）、《股东账户卡》（复印件）办理登
记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人《身份证》 、授权委
（原件/复印件）
托书（附件 2）、委托人《股东账户卡》 、委托人身份证（复印件）办理登记手
（复印件）
续；
（3）异地股东登记
公司不接受电话登记。异地股东可以凭以上（1）或（2）有关证件采用书面
信函、电子邮件或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附
件 3），以便登记确认。相关信息请在 2025 年 1 月 17 日（星期五）17:00 前送达
公司。
（采用信函登记的，邮寄地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号
京泉华科技产业园董秘办，邮政编码：518010，信封请注明“股东大会”字样，
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以邮件送达时间为准。）
件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：曹文智、冯谦、袁然
电话：0755-27040133；传真：0755-29014723；电子邮箱：szjqh@everrise.net
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见（附件 1）。
五、备查文件
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 1 月 20 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所投资者服务 密码”。具体的身份 认证流程可登录互联 网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
深圳市京泉华科技股份有限公司
兹委托_____________先生/女士代表我单位（个人）出席深圳市京泉华科技
股份有限公司 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股
委托人股东账号：
委托人身份证/营业执照号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人对本次股东大会提案表决意见的指示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
累积投票提案
关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董 应选人数
事的提案 （2）人
选举杨敬宇女士为公司第四届董事会独立
董事
选举吴新科先生为公司第四届董事会独立
董事
注：1、请在提案对应表决栏中用“√”表示；2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决；3、对可能增加的临时提案是否有表决权：有□ 否□（如
未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。）
委托日期： 年 月 日
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附件 3：
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股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号码或统一信
用代码
证券账户号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号码 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章
年 月 日
备注：
并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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