证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-002
熵基科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通
知于 2024 年 12 月 27 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 31 日以现
场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对
象姓名的议案》
经审议，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并已履行了必要的审
批程序，不存在损害股东利益的情况。因此，同意调整 2022 年限制性股票激励
计划预留授予部分激励对象姓名。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的公告》
（公
告编号：2025-003）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票履
行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废 2022 年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 68,704 股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
（公告编号：2025-004）。
《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三)审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归
属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本激励计划预留授予第一个归
属期归属条件已成就。因此，监事会同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定为符合条件的 26 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限
制性股票 74,962 股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》
（公告编号：2025-005）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过《关于修订〈员工购房借款管理办法〉并继续为员工提供借
款的议案》
经审议，监事会认为：公司及下属全资/控股子公司在不影响公司业务发展
的情况下为符合条件的员工提供借款，能有效缓解员工经济压力，有利于稳定人
才队伍。同时，公司已制定了《员工借款管理办法》，明确了借款流程和风险防
范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本次向骨干
员工提供借款的对象不涉及董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、
持有公司 5%以上股份的股东及其关系密切的家庭成员，不存在损害公司及全体
股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。监事会同意公司修订《员工购房借款
管理办法》并继续为员工提供借款事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于修订〈员工购房借款管理办法〉并继续为员工提供借款的公告》（公告编
号：2025-008）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
熵基科技股份有限公司监事会
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