证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-001
安徽富乐德科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27
日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于
中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生
主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力
有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理
念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可
持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双
提升”行动方案。
具体内容请见2025年01月03日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”
行动方案的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生
产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法
规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容请见2025年01月03日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
三、备查文件
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
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