证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-001
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第七次临时会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表
决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯
方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会共有
由公司董事长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以
及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议审议通过了以下议案：
生态工程（北京）有限公司签署期限五年的<北京海洋馆技
术运维管理服务协议>的议案》。表决情况：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
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该事项具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和《证券时
报》的《关于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司
签署五年期技术运维管理服务协议的公告》（公告编号：
决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。表决
结果：通过。
公司董事朱广宇回避表决。
该事项具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和《证券时
报》的《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂
名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良
债权已完成标的债权交割的进展公告》（公告编号：
三、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董
事会第七次临时会议决议。
（二）《债权转让协议之补充协议》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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