昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会-会议材料
目 录
一、九鼎投资 2025 年第一次临时股东大会会议须知
二、九鼎投资 2025 年第一次临时股东大会会议（现场会议）议程
三、审议议案
《关于选举公司第十届非独立董事的议案》
《关于选举公司第十届独立董事的议案》
《关于选举公司第十届非职工监事的议案》
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股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东
大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》
、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》
，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。
三、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 13:30
序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事
会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
书处办理签到登记手续。
股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘
书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东
发言。
大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范
围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。
股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，
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公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间
不超过十分钟。
法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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议 程
会议时间： 2025 年 1 月 10 日 13:30
会议地点： 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室
会议主持人： 董事长康青山先生
会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事和其他高级管理人员、见证律师等。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知并宣布到会股东、股东授权代表人数及所持有股份数
三、推选股东代表和监事代表作为监票人参加计票和监票
四、审议如下议案：
《关于选举公司第十届非独立董事的议案》
《关于选举公司第十届独立董事的议案》
《关于选举公司第十届非职工监事的议案》
五、股东（或股东授权代表）发言
六、股东对审议事项进行现场投票表决
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七、现场投票表决结果统计，律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票
八、宣布现场投票表决结果
九、休会、等待网络投票表决结果
十、宣布本次股东大会合并表决结果
十一、宣读本次股东大会决议
十二、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十三、签署有关文件
十四、主持人宣布会议结束
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议案一：
《关于选举公司第十届非独立董事的议案》
说明人：董事长 康青山
各位股东：
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。
经公司股东江西中江集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查通
过，董事会审议通过，拟提名王亮先生、王欣先生、赵根先生、刘玉杰女士、
易凌杰先生和李晟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期为自公
司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一
届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。
以上议案提请股东大会审议。
附：第十届董事会非独立董事候选人简历
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附：第十届董事会非独立董事候选人简历
王亮，男，1983 年生，研究生学历。历任昆吾九鼎投资管理有限公司总
经理助理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”
）
副董事长、副总经理、董事会秘书，九鼎投资副董事长。
王欣，男，1985 年生，研究生学历。历任泰康人寿股份有限公司软件开
发经理；昆吾九鼎投资管理有限公司投资助理、投资经理、高级投资经理、农
业投资部执行总经理、消费投资部董事总经理、投资事业部副总经理。现任
昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）管理合伙人、九鼎投资
董事。
赵根，男，1981 年生，博士研究生学历。历任四川师范大学商学院副教
授，成都农商银行授信审批部副主任、区域审批部主任、国际业务审批委员
会主任委员、总行投行业务审批委员会委员、授信审批部总经理助理，华源
证券总经理助理。现任九鼎集团董事、副总经理、财务总监，九鼎投资董事。
刘玉杰，女，1977 年出生，会计学本科学历。历任正光报警设备有限公
司财务部会计；北京瀚翔沐泽科技有限公司财务部会计；中国移动通信集团
终端有限公司财务部资金管理主管；昆吾九鼎财务经理。现任九鼎集团财务
经理、九鼎投资监事、华源证券股份有限公司董事。
易凌杰，男，1985 年生，本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责
任公司公司深圳分所高级审计员；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所高级审计员；碧桂园控股有限公司财务经理；昆吾九鼎投资经理。
现任九鼎投资董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。
李晟，男，1988 年生，本科学历。历任南昌苏宁置业有限公司前期经理，
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江西和之信投资有限公司(新力地产)投资经理，江西省旅游集团文旅产业投
资发展有限公司投资经理。现任九鼎投资投资拓展部总监。
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议案二：
《关于选举公司第十届独立董事的议案》
说明人：董事长 康青山
各位股东：
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。
经公司股东江西中江集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查合
格，董事会审议通过，拟提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第
十届董事会独立董事的候选人。任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事
会继续履行职责。
公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上
述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人
徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生均已取得独立董事资格证书，其中鲜文
铎先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人任职资格已经上海
证券交易所审核无异议通过。
以上议案提请股东大会审议。
附：第十届董事会独立董事候选人简历
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附：第十届董事会独立董事候选人简历
徐爽，男，1978 年生，金融学博士学历。历任宜宾市商业银行党委委员，
北京北投基金管理有限公司董事长。现任九鼎投资独立董事。
张宝林，男，1971 年生，金融学博士学历。历任国机集团中国二重公司
锻造厂助理工程师，平安银行佛山分行中级经济师，美国圣路易斯密苏里大
学商学院金融与法律系访问学者。现任北京林业大学经济管理学院金融系副
教授、九鼎投资独立董事。
鲜文铎，男，1970 年生，会计学博士学历。曾在国有企业等从事多年经
济管理工作。现任电子科技大学经济与管理学院讲师，深圳市华普微电子股
份有限公司独立董事，九鼎投资独立董事。
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议案三：
《关于选举公司第十届非职工监事的议案》
说明人：监事会主席 葛岚
各位股东：
鉴于公司第九届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。
经公司股东江西中江集团有限责任公司推荐，第九届监事会审议通过，
拟提名葛岚女士和秦茵女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。经股东
大会审议通过后，上述非职工监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工
监事共同组成第十届监事会，任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事
会继续履行职责。
以上议案提请股东大会审议。
附：第十届监事会非职工监事候选人简历
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附：第十届监事会非职工监事候选人简历
葛岚，女，1981 年出生，本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司
部门主管；南昌辉煌（菲律宾）有限公司部门经理；力扬房地产开发有限公司
开发部经理；九鼎投资地产投资发展部负责人。
秦茵，女，1978 年生，专科学历。历任德国新保适科技股份有限公司北
京代表处行政经理，北京新华展望传媒有限公司总监助理，加拿大百探教育
集团校长助理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司综合部总监、工会主席。
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