证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-001
北京康辰药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 40.9678
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生
主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
兼财务总监刘笑寒先生、独立董事候选人刘俊彦先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,581,000 80.0101 353,300 17.8795 41,700 2.1104
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,579,000 79.9089 355,300 17.9807 41,700 2.1104
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,071,160 99.5758 218,300 0.3340 58,900 0.0902
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
一期员工持
股计划》及其
摘要的议案
一期员工持
股计划管理
办法》的议案
先生为公司
第四届董事
会独立董事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 涉及回避表决，关联股东刘建华先生、北京普华基业投资顾
问中心（有限合伙）、北京沐仁投资管理有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：刘斯亮、钟茹雪
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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