证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-01
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年度
第一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 1
月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长
高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过以下议案：
为促进公司业务快速发展，提供充足的营运资金，提请股东大会审议公司及
各子公司 2025 年度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、信托公司、
证券公司、保理公司、财务公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总
额不超过 2,600 亿元（折合人民币）的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与
金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、选择金融机构、申请额度、业
务品种及期限等具体事宜。上述授权期限自本次股东大会审议批准之日起至公司
股东大会审议 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。公司可根据
实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025 年度担
保额度预计的公告》（编号 2025-02）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025 年度使
用自有闲置资金进行现金管理的公告》（编号 2025-03）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司对 2025 年度外汇衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了
《关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附
件，一并经公司董事会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025 年度开
展外汇衍生品业务的公告》
（编号 2025-04）、
《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025
年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司对 2025 年度商品衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了
《关于 2025 年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附
件，一并经公司董事会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025 年度开
展商品衍生品业务的公告》
（编号 2025-05）、
《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025
年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》。
交易额度预计的议案》
本议案关联董事高少镛、许晓曦、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。
非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案经第十一届董事会独立董事 2025 年度第一次专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025 年度日
常关联交易额度预计的公告》（编号 2025-06）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>的公告》（编号 2025-07）。
同意聘任荣坤明先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第十一届董事会任期届满之日止。（荣坤明先生简历附后）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案经第十一届董事会提名委员会 2025 年度第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于聘任高级管
理人员的公告》（编号 2025-08）。
交易额度预计的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案经第十一届董事会独立董事 2025 年度第一次专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于与福建三钢
闽光股份有限公司及其控制企业 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（编号
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案经公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第一次会议
审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》（编号 2025-10）。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
? 报备文件
门会议决议
会议决议
年度第一次会议决议
附件：
荣坤明先生简历
荣坤明，男，中共党员，1986 年 12 月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股
份有限公司党委委员、副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、副总
经济师、供应链事业部副总经理等职。
荣坤明先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上
的股东无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范
性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法
规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份 15.30 万股（均为公
司股权激励计划获授股票）。
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