证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-002
深圳市特发服务股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12
月 27 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应
到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：预计中的关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往
来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循
一、
平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计
在今后的经营中，此关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交
易而对
。关 联 人 形 成 依 赖 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2025-004）。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事徐德勇已回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司本部员工薪酬管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：根据公司目前实际的经营管理情况，修订后的制度可以
更好地推进公司业务发展，实现本部薪酬管理的制度化、规范化、科学化，建立有
效的激励和约束机制。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于制定公司<合规管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《合规管理办法》是公司为了进一步加强和规范公司合
规管理工作，结合实际情况制定的。有利于公司提升依法合规经营管理水平，有效
防控风险。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
三、备查文件
特此公告。
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