证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-001
转债代码： 110093 转债简称：神马转债
神马实业股份有限公司
关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
重要内容提示：
累计已转股金额为 153,000 元，累计转股数为 18,732 股，占可转债转股前公司已发行
股份总额的比例为 0.00179%。
金额为 2,999,843,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 99.99477%。
“神马转债”
转股金额为 115,000 元，转股数为 14,112 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》
（证监许可2023338 号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 30
亿元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年
（二）可转债上市情况
经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 202374 号 文 同 意 ， 公 司 本 次 发 行 的
马转债”，债券代码“110093”。
（三）可转债转股期限
公司本次发行的“神马转债”转股期限自 2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日。
（四）可转债转股价格调整情况
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于 2023 年 5 月
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于 2024 年 7 月
“神马转债”的转股价格于 2024 年 11 月 14 日起
因公司实施部分回购股份注销，
由 8.12 元/股调整为 8.16 元/股。
二、可转债转股情况
（一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2024 年 12 月 31 日，
“神马转债”
累计已转股金额为 153,000 元，累计转股数为 18,732 股，占可转债转股前公司已发行
股份总额的比例为 0.00179%。
（二）未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“神马转
债”金额为 2,999,843,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 99.9948%。
（三）本季度转股情况：自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，“神马转
债”转股金额为 115,000 元，转股数为 14,112 股。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
本次可转债转 本次回购股份
股份类别 （2024 年 9 月 （2024 年 12 月
股 注销
有限售条件流 0 0 0 0
通股
无限售条件流 1,044,180,494 14,112 29,093,620 1,015,100,986
通股
总股本 1,044,180,494 14,112 29,093,620 1,015,100,986
注：公司于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 22 日分别召开第十一届董事会第四十
三次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
股份预案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人
民币 20,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股
票，用于注销减少公司注册资本。2024 年 11 月 8 日，公司完成回购，已通过集中竞
价交易方式累计回购股份 29,093,620 股。公司已于 2024 年 11 月 12 日注销公司以集
中竞价交易方式回购的股份 29,093,620 股。
四、其他
联系人：陈立伟
联系电话：0375-3921231
特此公告
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