证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-005
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股子公
司，下同）基于公司日常经营和业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等规章及规范性文件的相关规定，于 2024 年 12 月 31 日召开了第三届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（以下简称“本议案”），本议案关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、李巍女
士、朱川先生、刘栩先生回避表决，有表决权的四名董事全票通过本议案。
公司 2024 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额总额为人民币 95,577.64 万
元（数据未经审计），预计 2025 年度日常关联交易金额为人民币 139,660.00 万
元，交易关联人为新希望六和股份有限公司、四川新希望贸易有限公司、牧堡（上
海）食品科技有限公司、鲜生活冷链物流有限公司、新希望云优选（重庆）电子
商务有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司等，均属于《深圳证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
该等日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不构成借壳，也无需经有关部门批准。因预计 2025 年度公司与关联人
日常关联交易金额超过 3,000.00 万元、且超过上市公司最近一期经审计净资产
的 5%，本议案尚需获得公司股东大会批准，在股东大会上股东 Universal Dairy
Limited、新希望投资集团有限公司等关联法人及关联自然人股东需回避表决。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 25 年预计
关联人 月实际发生
类别 内容 定价原则 金额
金额*
昆明新希望动物营养 参照市场
原材料 12,000.00 7,515.46
新希望六和 食品有限公司 价格
股份有限公 宁夏新希望反刍动物 参照市场
原材料 5,000.00 3,818.70
司及其控股 营养食品有限公司 价格
子公司 参照市场
其他控股子公司 原材料 5,300.00 2,353.04
本公司实际 价格
控制人控制 原材料及 参照市场
四川新希望贸易有限公司 8,000.00 5,068.54
向关联人购 的企业 其他 价格
买产品 原材料及 参照市场
牧堡（上海）食品科技有限公司 5,500.00 3,460.54
其他 价格
原材料及 参照市场
本公司实际控制人控制的其他子公司 250.00 133.84
其他 价格
小计 36,050.00 22,350.12
原材料及 参照市场
其他关联方 980.00 150.20
其他 价格
小计 37,030.00 22,500.32
鲜生活冷链物流有限公司及其控股子 运输服务 参照市场
公司 及其他 价格
本公司实际
广告、咨
控制人控制 参照市场
本公司实际控制人控制的其他子公司 询服务及 300.00 190.42
向关联人购 的企业 价格
其他
买服务
小计 68,310.00 48,931.63
咨询服务 参照市场
其他关联方 150.00 714.66
及其他 价格
小计 68,460.00 49,646.29
车辆、设
备及场地 参照市场
本公司实际控制人控制的企业 110.00 88.11
租赁及其 价格
接受关联人
他
提供的租赁
设备租赁 参照市场
其他关联方 10.00 4.00
及其他 价格
小计 120.00 92.11
关联交易 关联交易 关联交易 25 年预计
关联人 月实际发生
类别 内容 定价原则 金额
金额*
办公用
向关联人提 房、车辆 参照市场
本公司实际控制人控制的企业 170.00 86.28
供的租赁 及仓库租 价格
赁及其他
广告宣
传、加
参照市场
本公司实际控制人控制的企业 工、仓储 350.00 341.04
价格
向关联人提 服务及其
供服务 他
咨询服务 参照市场
其他关联方 20.00 11.06
及其他 价格
小计 370.00 352.10
新希望云优选（重庆）电子商务有限 乳制品及 参照市场
公司 其他 价格
本公司实际 乳制品及 参照市场
北京未来星宇电子商务有限公司 5,200.00 4,485.60
控制人控制 其他 价格
的企业 乳制品及 参照市场
本公司实际控制人控制的其他子公司 2,300.00 1,621.32
其他 价格
小计 12,500.00 9,952.82
向关联人销
重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股 乳制品及 参照市场
售产品 4,635.00 3,582.63
子公司 其他 价格
乳制品及 参照市场
新希望蓝海乳业（北京）有限公司 16,000.00 9,247.57
其他关联方 其他 价格
乳制品及 参照市场
其他关联方 375.00 117.52
其他 价格
小计 21,010.00 12,947.72
小计 33,510.00 22,900.54
合计 139,660.00 95,577.64
注：*2024 年 1-10 月实际发生金额未经审计。
**上表相关数据若出现合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
***公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据
实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交
易类型间的调剂）
，总额不超过预计金额。
（三）2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 1-10 月
关联 2024 年 1- 1-10 月实 披露日
关联交 交易 24 年预计 实际发
交易 关联人 10 月实际 际发生额 期及索
易内容 定价 金额 生额占
类别 发生金额* 与预计金 引
原则 同类业
额差异
务比例
昆明新希
参照
望动物营
原材料 市场 7,515.46 14,560.00 1.46% -48.38%
养食品有
价格
限公司
新希望六
宁夏新希
和股份有
望反刍动 参照
限公司及
物营养食 原材料 市场 3,818.70 6,000.00 0.74% -36.36%
其控股子
品有限公 价格
公司
司 1、2023 年 11 月
参照 29 日巨潮资讯网
本公司实际 其他控股
原材料 市场 2,353.04 4,660.00 0.46% -49.51% 《关于 2024 年度
控制人控制 子公司
向关 价格 日常关联交易预计
的企业
联人 参照 的公告》，公告编
四川新希望贸易有限 原材料
购买 市场 5,068.54 13,000.00 0.98% -61.01% 号：2023-079
公司 及其他
产品 价格
参照 2、2024 年 4 月
牧堡（上海）食品科 原材料 26 日巨潮咨询网
市场 3,460.54 11,000.00 0.67% -68.54%
技有限公司 及其他 《关于签订关联交
价格
易协议暨增加日常
参照
本公司实际控制人控 原材料 关联交易的公
市场 133.84 180.00 0.03% -25.64%
制的其他子公司 及其他 告》，公告编号：
价格
小计 22,350.12 49,400.00 4.34% -54.76%
参照
原材料 3、2024 年 8 月
其他关联方 市场 150.20 300.00 0.03% -49.93%
及其他 30 日巨潮咨询网
价格
《关于增加 2024
小计 22,500.32 49,700.00 4.37% -54.73%
年度日常关联交易
运输服 参照
鲜生活冷链物流有限 额度的公告》，公
务及其 市场 48,741.21 62,000.00 71.14% -21.39%
公司及其控股子公司 告编号：2024-056
他 价格
本公司实际
广告、
向关 控制人控制 参照
本公司实际控制人控 咨询服
联人 的企业 市场 190.42 60.00 0.78% 217.37%
制的其他子公司 务及其
购买 价格
他
服务
小计 48,931.63 62,060.00 -21.15%
咨询服 参照
其他关联方 务及其 市场 714.66 650.00 2.94% 9.95%
他 价格
关联 1-10 月
关联 2024 年 1- 1-10 月实 披露日
关联交 交易 24 年预计 实际发
交易 关联人 10 月实际 际发生额 期及索
易内容 定价 金额 生额占
类别 发生金额* 与预计金 引
原则 同类业
额差异
务比例
小计 49,646.29 62,710.00 -20.83%
车辆、
设备及 参照
接受 本公司实际控制人控制的企业 场地租 市场 88.11 100.00 2.90% -11.89%
关联 赁及其 价格
人提 他
供的 设备租 参照
无预计
租赁 其他关联方 赁及其 市场 4.00 - 0.13%
额度
他 价格
小计 92.11 100.00 3.03% -7.89%
向关 办公用
联人 房、车 参照
提供 本公司实际控制人控制的企业 辆及仓 市场 86.28 230.00 0.11% -62.49%
的租 库租赁 价格
赁 及其他
广告宣
传、加 参照
本公司实际控制人控制的企业 工、仓 市场 341.04 600.00 0.44% -43.16%
向关
储服务 价格
联人
及其他
提供
咨询服 参照
服务
其他关联方 务及其 市场 11.06 30.00 0.01% -63.13%
他 价格
小计 352.10 630.00 0.46% -44.11%
新希望云优选（重 参照
乳制品
庆）电子商务有限公 市场 3,845.90 5,200.00 0.47% -26.04%
及其他
司 价格
参照
本公司实际 北京未来星宇电子商 乳制品
市场 4,485.60 7,160.00 0.54% -37.35%
向关 控制人控制 务有限公司 及其他
价格
联人 的企业
参照
销售 本公司实际控制人控 乳制品
市场 1,621.32 2,540.00 0.20% -36.17%
产品 制的其他子公司 及其他
价格
小计 9,952.82 14,900.00 1.20% -33.20%
重庆新牛瀚虹实业有 参照
乳制品
其他关联方 限公司及其控股子公 市场 3,582.63 6,000.00 0.43% -40.29%
及其他
司 价格
关联 1-10 月
关联 2024 年 1- 1-10 月实 披露日
关联交 交易 24 年预计 实际发
交易 关联人 10 月实际 际发生额 期及索
易内容 定价 金额 生额占
类别 发生金额* 与预计金 引
原则 同类业
额差异
务比例
参照
新希望蓝海乳业（北 乳制品
市场 9,247.57 10,400.00 1.12% -11.08%
京）有限公司 及其他
价格
参照
四川新望达供应链管 乳制品
市场 116.99 2,000.00 0.01% -94.15%
理有限公司 及其他
价格
参照
乳制品
其他关联方 市场 0.53 100.00 0.00% -99.47%
及其他
价格
小计 12,947.72 18,500.00 1.57% -30.01%
小计 22,900.54 33,400.00 2.77% -31.44%
由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影
响，日常关联交易实际发生情况与预计情况存在一定差异。以上数据为
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 2024 年 1-10 月实际发生额，2024 年 11 月和 12 月的关联交易尚未统
计存在较大差异的说明 计，考虑 2024 年 11 月、12 月将发生的日常关联交易，实际发生情况
与预计不存在较大差异，2024 年度日常关联交易最终执行情况会经会
计师事务所审计后，在 2024 年年度报告中披露。
注：*2024 年 1-10 月实际发生金额未经审计。
**上表相关数据若出现合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
二、主要关联人、关联关系及履约能力
（一）新希望六和股份有限公司
养；猪的饲养；家禽的饲养。
市公司股东净利润 15,325.79 万元（数据未经审计）。
属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（二）昆明新希望动物营养食品有限公司
资产为 10,822.05 万元；2024 年前三季度实现主营业务收入 33,225.80 万元，
净利润-144.77 万元（数据未经审计）。
票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履
约能力。
（三）宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司
资产为 2,433.47 万元；2024 年前三季度实现主营业务收入 19,412.42 万元，净
利润 45.13 万元（数据未经审计）。
票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其
具备履约能力。
（四）四川新希望贸易有限公司
资产为-46,770.37 万元；2024 年前三季度实现主营业务收入 626,707.13 万元，
净利润-1,968.43 万元（数据未经审计）。
票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（五）牧堡（上海）食品科技有限公司
资产为-4,774.20 万元；2024 年前三季度实现主营业务收入 87,959.09 万元，净
利润 210.57 万元（数据未经审计）。
票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履
约能力。
（六）鲜生活冷链物流有限公司
净资产为 181,558.56 万元；2024 年前三季度实现主营业务收入 835,581.43 万
元，净利润 8,341.81 万元（数据未经审计）。
票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（七）新希望云优选（重庆）电子商务有限公司
资产为 849.81 万元；2024 年前三季度实现主营业务收入 8,103.01 万元，净利
润 59.48 万元（数据未经审计）。
票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；
其具备履约能力。
（八）北京未来星宇电子商务有限公司
资产为-4,205.93 万元；2024 年前三季度实现主营业务收入 6,629.66 万元，净
利润 27.55 万元（数据未经审计）。
票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履
约能力。
（九）重庆新牛瀚虹实业有限公司
资产为 530.85 万元；2024 年前三季度实现营业收入 22,964.33 万元，净利润
第 6.3.3 条所规定的关联人。
较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能
力。
（十）新希望蓝海乳业（北京）有限公司
资产为 1,624.59 万元；2024 年前三季度实现营业收入 17,020.97 万元，净利润
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履
约能力。
（十一）四川新望达供应链管理有限公司
产为 228.02 万元；2024 年前三季度实现营业收入 109.66 万元，净利润-218.87
万元（数据未经审计）。
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履
约能力。
截至本公告披露之日，经公开渠道查询，计入 2024 年日常关联交易预计金
额所涉及的上述交易对手方，均不为失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
和饲料、销售公司产品、提供租赁等服务。
各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，签署协议；交易价款根据约定的
价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。
本次预计的关联交易在公司董事会审议通过并经股东大会审议批准后，董事
会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正
常的日常经营活动所需要，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业
经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率，因此存在交易的
必要性。
上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正的原则，没
有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影
响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联
人形成依赖。
五、日常关联交易预计事项履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会于 2024 年 12 月 30 日召开了第八次会议，以
交易预计的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。审
计委员会委员 Liu Chang 女士因与本议案所议事项存在利害关系而回避表决。
（二）独立董事会专门会议
公司第三届独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 12 月 30 日召开，以 4
票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》。独立董事一致认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计，
系基于业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发
展需求；该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的
交易行为，是公司以往正常业务的延续；交易定价符合公平、公允性原则，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会影响公司
的业务独立性；同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
（三）监事会审议情况
公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 31 日召开，以 3 票赞成，0
票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
（四）董事会审议情况
该事项经公司全体独立董事及公司董事会审计委员会同意后，提交公司董事
会审议。公司于 2024 年 12 月 31 日召开的第三届董事会第十四次会议对《关于
刘栩先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
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