证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-003
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第十四次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 26 日以邮件方式
发出，会议表决截止时间为 2024 年 12 月 31 日。本次会议由董事长席刚先生召
集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。参加会议董事对本次会议
的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次
会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。关联董事席刚
先生、Liu Chang 女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生因在关联交易对方或其
控股方担任董事或高级管理人员，回避本议案表决。本议案有效表决票 4 票，表
决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事会审议通过本议案，并
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》
《上海证券报》 《证券时报》的《关于 2025 年度日常关联交
《证券日报》
易预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意召开公司 2025 年第一
次临时股东大会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。
三、备查文件
议。
特此公告。
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