证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-001
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司
（以下称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20232508 号）同意注册，
公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，
债券期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12
月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六
个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029
年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的调整情况
根据公司披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，公
司可转债的初始转股价格为 45.91 元/股。
东每 10 股派发现金红利 11.999385 元（含税），不以资本公积转增股本，不送
红股。2024 年 6 月 17 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据相关规
定，“欧晶转债”的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股。调整后的转股
价格自 2024 年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正
“欧晶转债”转股价格的议案》；并于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第
一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，根据相
关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“欧晶转债”
的转股价格向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。
二、可转债转股及股份变动情况
转股数量为 724 股。截至 2024 年 12 月 31 日，“欧晶转债”剩余可转债数量为
变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
股份性质
比例 增加 减少 比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （股） （股） （%）
一、 限售条件流通股/
非流通股
高管锁定股 2,250.00 0.00 0 0 2,250.00 0.00
首发前限售股 108,504,856.00 56.39 0 0 108,504,856.00 56.39
二、无限售条件流通股 83,899,350.00 43.61 724 0 83,900,074.00 43.61
三、总股本 192,406,456.00 100.00 724 0 192,407,180.00 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 11 月 22
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内蒙古欧晶科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容
如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0471-3252496”进行咨询。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
的“欧晶科技”股本结构表；
的“欧晶转债”股本结构表。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
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