会 议 资 料
会议议程
会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
会议主持人：陈斌董事长
会议时间：2024年1月15日14:30
会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况
三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
四、审议各项议案
五、填写表决票并投票
六、统计表决结果
七、宣布表决结果
八、宣布会议结束
目 录
一、关于审议全资子公司特许经营公司投资滨海电厂 2×1000MW 扩
时）股东大会会议
资料之一
关于审议全资子公司特许经营公司投资滨海电
厂 2×1000MW 扩建机组烟气治理特许经营项目
暨关联交易的议案
各位股东：
为抢抓新一轮“大火电”机遇，坚持“BOT+EPC”协同推进，
高质量开发火电环保特许经营项目。远达环保全资子公司重庆远
达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”
）拟
成立滨海分公司依托国电投滨海发电有限公司（以下简称“国电
投滨海公司”或“滨海电厂”） 2×1000MW 扩建机组建设脱硫脱
硝除尘设施，并与国电投滨海公司签订《特许经营合同》
，开展
烟气治理特许经营业务（以下简称“本项目”）
。特许经营公司拟
与国电投滨海公司签订《特许经营合同》开展特许经营业务，国
电投滨海公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下
简称“国家电投集团”）控股子公司上海电力股份有限公司（以
下简称“上海电力”
）的控股公司，构成关联交易。该事项已经
公司第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体汇报
如下：
一、关联方及关联交易情况
（一）关联方国电投滨海公司概况
公司名称：国电投（滨海）发电有限公司
注册地址：江苏省盐城市滨海县
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：凡正扩
注册资本：159000 万元
经营范围:发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；特种
设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热
力生产和供应；再生资源销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销
售；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
国电投滨海公司由国家电投集团江苏电力有限公司和盐城
市国能投资有限公司按照 80%、20%的比例出资成立，国家电投
集团江苏电力有限公司为上海电力控股子公司。国电投滨海公司
划主港池北侧，南依国家电投码头储配煤中心，北为疏港公路，
西侧为规划铁路，东侧为国家电投集团协鑫滨海发电有限公司发
电机组（一期）
。
（二）交易概述
公司全资子公司特许经营公司拟与国电投滨海公司签订《特
许经营合同》开展特许经营业务，国电投滨海公司为公司控股股
东国家电力投资集团有限公司控股子公司上海电力的控股公司，
构成关联交易，因《特许经营合同》无合同金额，需提交股东大
会审议。
特许经营公司将自行组织实施烟气脱硫脱硝除尘设施的建
设，特许经营设施建设阶段不构成关联交易。
二、关联交易合同、计价模式和合同履约安排
（一）特许经营合同主要内容
烟气特许经营范围为脱硫脱硝除尘，脱硫含脱硫废水零排系
统，除尘含输灰系统、灰库。特许经营期为 20 年，起始日期自
各台机组 168h 试运行结束之日起，分别计算。特许经营期届满，
双方另行协商商业合作模式。如任意一方选择终止合作，则烟气
特许经营装置资产无偿转让给滨海电厂。
结合江苏省电力市场实际，滨海项目公司与特许经营公司按
照电厂当年经营实际情况商定环保服务费结算模式，烟气特许经
营环保服务费结算由固定资产折旧和财务费用、运维成本、投资
收益费三部分构成，特许经营期收取环保服务费预计约为 1.62
亿元。
双方于次月前 10 个工作日内对上月的环保服务费结算单等
进行签字确认，收到签字确认的结算单后 5 个工作日内相互开具
增值税专用发票。滨海项目公司收到发票后，10 个工作日内支
付上月环保服务费，特许经营公司在滨海项目公司支付环保服务
费后 10 个工作日内，向滨海项目公司支付上月的能耗、物耗费
用。滨海项目公司未支付环保服务费的，则特许经营公司支付费
用时间顺延。
根据国家法律法规、政策、行业规定、非国电投滨海公司原
因、不可抗力导致发电机组全部或单台机组需要提前退役、关停，
致使本合同中环保装置的某个脱硫、脱硝、除尘设施停运的，双
方自行承担风险，国电投滨海公司不回购环保资产。若关停获得
政府补贴等收益，双方按照投资比例分成。
三、特许经营业务设施建设及后续管理
特许经营设施静态投资暂估为 69,171 万元，单位静态投
资 345.86 元/千瓦；动态投资暂估为 71,322 万元，单位动态
投资 357.61 元/千瓦；滨海分公司按照 20%自有资金、80%贷
款进行投资。特许经营设施建设阶段不构成关联交易。
此次交易由特许经营公司在项目驻地江苏滨海成立分公
司，开展特许经营业务。公司名称暂定：重庆远达烟气治理特
许经营有限公司滨海分公司（暂定名，以工商部门核名为准），
简称：滨海分公司。项目公司暂定人员 15 人。
四、经济效益分析
按照年利用小时数 3960 小时、静态投资 69,171 万元、财务
费用、固定资产折旧及运营（含运行费用、检修维护费用）据实
结算。项目年均收入 16,279 万元（不含税）
，年均成本 14,411
万元（不含税）
，年均利润总额 1,789 万元，年均净利润 1,341
万元（考虑 25%所得税），资本金财务内部收益率 8.29%，投资回
收期 14.32 年（含建设期）
。
五、项目必要性
（一）具有典型的示范意义
本项目是远达环保在国家电投集团内首个在长三角地区
的百万机组脱硫脱硝除尘烟气治理特许经营项目，具有典型的
示范意义。一是拓展了传统燃煤电厂烟气治理特许经营的范
围，有利于在本区域进一步拓展市场；二是探索新的特许经营
商业模式的运用。
（二）扩大特许经营资产规模、优化资产结构、提升经
营效益
通过本项目的实施，可进一步扩大远达环保在特许经营主
营业务上的资产规模，优化资产结构，尤其是脱硫脱硝除尘一
体化运营项目的规模和业绩，通过增量带动存量，更好地实现
集约化、规模化管理，巩固行业地位，提升经营效益。
（三）有利于实现项目的预期投资收益
滨海三期为新建百万级燃煤机组，在江苏省、华东地区具
备较强的市场竞争力，通过对比来看，滨海一期作为百万机组，
且向上海等经济发达地区供电，利用小时数常年保持在 5000
小时左右，高出江苏省均值 400-500 小时。本项目可依托电厂
优质资产，实现特许经营项目的预期投资收益。
六、对公司的影响
特许经营公司投资建设国电投滨海 2×1000MW 扩建机组
烟气治理特许经营项目，是远达环保在江苏省、江苏公司首个
百万燃煤机组烟气治理特许经营项目，具有典型的示范意义，
符合公司均衡增长战略要求，符合远达环保“能源环保+环保
能源”的发展定位，有利于在江苏及周边区域进一步拓展市场，
获得长期稳定收益，形成新的利润增长点。
请各位股东予以审议。
本议案属于关联交易，请关联方国家电力投资集团有限公司
派出的股东回避表决。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二○二五年一月十五日
时）股东大会会议
资料之二
关于审议公司 2024 年特许经营资产报废的
议案
各位股东：
根据国家能源局《电力行业危险化学品安全风险集中治理实
施方案》
（国能发安全〔2022〕21 号）关于消除液氨站重大危险
源工作要求，
重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特
许经营公司”）为贯彻落实国家消除重大危险源，开展了部分项
目的液氨改尿素。同时，根据国家生态环保部颁布的《HJ75-2017
固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》
，
结合 2024 年生态环保整治要求，对部分不满足环保达标排放要
求的原设备实施更换或升级改造。
在改造过程中，对部分原有资产进行了拆除，经技术鉴定组
人员鉴定已不具备利用价值，不能再继续使用。特许经营公司特
申请将上述不具备使用条件的资产进行报废，报废资产原值为
年归属于上市公司股东的净利润-4,924.86 万元，最终影响以年
报审计结果为准。该事项已经公司第十届董事会第二十三次（临
时）会议审议通过。
请各位股东予以审议。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二○二五年一月十五日
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