成都立航科技股份有限公司
会议资料
成都立航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
成都立航科技股份有限公司
一、会议时间
二、会议地点
成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室
三、会议议程
(一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始
(二) 宣读并审议以下议案：
议案一: 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
（三）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问
（四）提名本次会议的监票人和计票人并表决
（五）现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决
（六）宣布议案投票表决结果
（七）宣读股东大会决议
（八）律师宣读本次股东大会法律意见书
（九）出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件
（十）宣布会议结束
成都立航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
成都立航科技股份有限公司
为了维护成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）
全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进
行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
及相关人员提前 1 个小时到达会场确认参会资格。股东参会登记时间为 2025 年 1
月 10 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内办理登记手
续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的参会股东请携带有效身份证
件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
言时，应当举手示意，在得到主持人同意后再进行发言，不得打断会议报告人的
报告或其他股东的发言；发言应围绕本次大会所审议的议案，并请简明扼要，对
于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，股东大会主持人有权要求股东停
止发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与
本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共
同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
股东投票需注意如下事项：
（1）本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有
本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股
数，否则投票无效。投票时按秩序交与工作人员，会务组及时统计表决结果，由
两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
（2）会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由
律师事务所进行法律见证。
（3）参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态，共同遵守并维护好
股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照和录像。
成都立航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
在上海证券交易所网站披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。
成都立航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
目 录
成都立航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
议案一
关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展需要，将在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围：
人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系
统集成服务；金属包装容器及材料制造；机械设备研发；集装箱制造；金属表
面处理及热处理加工；淬火加工；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；
信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广。
根据上述新增公司经营范围相关内容，拟修订《公司章程》相应条款，具
体内容如下：
修订前 修订后
第十四条 公司的经营范围：飞机及零部件 第十四条 公司的经营范围：飞机及零部件
的 研 发 、 生 产 （ 不 含 民用 航 空 器 （ 发 动 的研发、生产（不含民用航空器（发动
机、螺旋桨）生产）及技术服务；航空或 机、螺旋桨）生产）及技术服务；航空或
航天导航仪器及装置设计、开发、生产及
航天导航仪器及装置设计、开发、生产及
技术服务；机电设备、模具、仪器仪表、
技术服务；机电设备、模具、仪器仪表、
通信设备（不含无线广播电视发射设备和
通信设备（不含无线广播电视发射设备和 卫星地面接收设备）制造；工业机器人研
卫星地面接收设备）制造；工业机器人研 究及应用；机械零部件加工。人工智能理
究及应用；机械零部件加工；（以上工业 论与算法软件开发；人工智能应用软件开
行业另设分支机构经营或另择经营场地经 发；人工智能行业应用系统集成服务；金
营）。 属包装容器及材料制造；机械设备研发；
集装箱制造；金属表面处理及热处理加
工；淬火加工；软件开发；软件外包服
务；数字技术服务；信息系统集成服务；
计算机系统服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。
授权公司管理层及其授权人员办理相关工商变更登记手续。本议案已经公
司第三届董事会第六次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
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