证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-001
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计人民币 318,000 元“柳
药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0396%；累计转股数量为
● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“柳药转债”
金额为人民币 801,882,000 元，占可转债发行总量的 99.9604%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可20192303 号）核准，广西柳药集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换
公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,220.00 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书202053 号文同意，公司本次发行的
易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。
根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司本次发行的“柳药转债”自 2020 年 7 月 22 日起可转换为
公司股份，初始转股价格为 34.94 元/股。因公司实施 2019 年度-2023 年度权益
分派方案，并于 2024 年 4 月 24 日完成向特定对象发行股票的股份登记手续，
“柳
药转债”的转股价格由 34.94 元/股调整为 21.93 元/股。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-017、
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“柳药转债”的转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月
在 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，
“柳药转债”的转股金额为
截至 2024 年 12 月 31 日，累计人民币 318,000 元“柳药转债”已转换成公
司股份，占可转债发行总量的 0.0396%；累计转股数量为 13,043 股，占可转债转
股前公司发行股份总额的 0.0036%。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“柳
药转债”金额为人民币 801,882,000 元，占可转债发行总量的 99.9604%。
三、股本变动情况
单位：股
变动情况
变动前股份数量 变动后股份数量
股份类别
（2024 年 9 月 30 日） 本次可转债 限售股上市 （2024 年 12 月 31 日）
转股 流通注
无限售条件流通股 359,812,671 45 37,356,005 397,168,721
有限售条件流通股 39,218,305 - -37,356,005 1,862,300
合计 399,030,976 45 - 399,031,021
注：公司向特定对象发行股票 36,842,105 股限售股、2023 年限制性股票激励计划首次
授予部分符合解除限售条件的第一期限制性股票 513,900 股，合计 37,356,005 股限售股
均于 2024 年 10 月 24 日上市流通。
四、其他
投资者如需了解“柳药转债”的详细情况，请查阅公司于 2020 年 1 月 14
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0772-2566078
电子邮箱：lygf@lzyy.cn
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日
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