证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-001
山东三元生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15 至 15:00
序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 25 日），公司总股本为
份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 201,630,000 股。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 135 人，代表股份 96,769,153
股，占公司有表决权股份总数的 47.9934%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 96,056,770
股，占公司有表决权股份总数的 47.6401%。
（2）网络投票出席会议的股东 128 人，代表股份 712,383 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3533%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 128 人，代表股份
（1）现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）网络投票出席会议的中小股东 128 人，代表股份 712,383 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3533%。
师列席本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。
总数的 99.8386%；反对 137,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0197%。
效表决权股份总数的 78.0736%；反对 137,100 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 19.2453%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6811%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所；
（二）见证律师：谢阿强、白雅茹；
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
《北京国枫律师事务所关于山东三元生物科技股份有限公司 2025 年第
（二）
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
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