证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-001
转债代码：118004 转债简称：博瑞转债
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 转股情况：“博瑞转债”自 2022 年 7 月 11 日起开始进入转股期。2024
年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“博瑞转债”共有人民币 3,000 元已转
换为公司股票，转股数量为 85 股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额
的 0.00002%。截至 2024 年 12 月 31 日，“博瑞转债”共有人民币 59,000 元已转
换为公司股票，转股数量为 1,680 股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总
额的 0.0004%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“博瑞转债”尚未转股的
可转债金额为 464,935,000 元，占“博瑞转债”发行总量的 99.9860%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可20213551 号文同意注册，博瑞生物医
药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日向不特定对
象发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500.00
万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 1 月
经上海证券交易所自律监管决定书202222 号文同意，公司 46,500.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 1 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“博瑞转债”，债券代码“118004”。
根据有关规定和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》
（以下简称“可转债募集说明书”）的约定，公司发行
的“博瑞转债”自 2022 年 7 月 11 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年
因公司实施 2021 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2022 年 6 月
露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的
公告》（公告编号 2022-044）。
因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，
“博
瑞转债”的转股价格自 2022 年 12 月 6 日起由 35.56 元/股调整为 35.05 元/股，
具体内容详见公司 2022 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞
转债”转股价格调整的公告》（公告编号 2022-101）。
因公司可转债募投项目产品种类发生变更，
“博瑞转债”附加回售条款生效。
本次“博瑞转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 60 张，回售金额为
所网站的《关于“博瑞转债”回售结果的公告》（公告编号 2023-048）。
因公司实施 2022 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2023 年 6 月
露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的
公告》（公告编号 2023-053）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2024 年 7 月
露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的
公告》（公告编号 2024-054）。
二、可转债本次转股情况
“博瑞转债”共有人民币 3,000
元已转换为公司股票，转股数量为 85 股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股
份总额的 0.00002%。截至 2024 年 12 月 31 日，“博瑞转债”共有人民币 59,000
元已转换为公司股票，转股数量为 1,680 股，占“博瑞转债”转股前公司已发行
股份总额的 0.0004%。
截至 2024 年 12 月 31 日，
“博瑞转债”尚未转股的可转债金额为 464,935,000
元，占“博瑞转债”发行总量的 99.9860%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转 变动后
股份类别
（2024 年 9 月 30 日） 债转股 （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 422,466,561 85 422,466,646
总股本 422,466,561 85 422,466,646
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：0512-62620988
联系邮箱：IR@bright-gene.com
特此公告。
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