证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-001
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成都盟升电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“盟升转债”累计共有人民币
股票，转股数量为 8,343,919 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，
“盟升转债”尚未转股的
可转债金额为 123,932,000 元，占“盟升转债”发行总量的 41.31067%；
? 转股情况：
“盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起开始进入转股期，自 2024
年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“盟升转债”共有人民币 176,067,000 元
已转换为公司股票，转股数量为 8,343,891 股，占“盟升转债”转股前公司已发
行股份总额 5.19681%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可20231352 号）同
意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，
即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
“盟升转债”初始转股价格为 42.72 元/股。
因触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
并在科创板上市募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）中规定的向下修正转
股价格条款，公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召
开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股
价格的议案》，“盟升转债”转股价格由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。
因公司对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 42,000 股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩
未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票，合
计 169,260 股进行回购注销，公司股本发生变化，公司根据《募集说明书》相关
条款规定，“盟升转债”转股价格由 35.00 元/股调整为 35.02 元/股。
因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2024 年 9
月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修
正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，
“盟升转债”转股价
格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股，修正后的“盟升转债”转股价格自
详情参见公司分别于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨
转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《关于向下修正“盟升转债”转股
价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。
综上，“盟升转债”最新转股价格为 21.10 元/股。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券“盟升转债”的转股期为 2024 年 3
月 18 日至 2029 年 9 月 11 日。自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，
“盟升转债”共有人民币 176,067,000 元已转换为公司股票，转股数量为
截至 2024 年 12 月 31 日，
“盟升转债”尚未转股的可转债金额为 123,932,000
元，占“盟升转债”发行总量的 41.31067%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 127,260 127,260
无限售条件流通股 160,261,336 8,343,891 168,605,227
总股本 160,388,596 8,343,891 168,732,487
四、其他
投资者如需了解“盟升转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并
在科创板上市募集说明书》。
联系部门：公司证券部
联系电话：028-61773081
电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com
特此公告。
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