上海医药: 上海医药集团股份有限公司独立董事的独立意见_股票频道

上海医药集团股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境
内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股
权激励制度有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，公司独立董事基于独立客观判断，对公司
股权激励相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整2019年A股股票期权激励计划激励对象名单及期权
数量并注销部分期权的独立意见
本次调整符合有关法律法规的规定。本次调整属公司2019年度第
一次临时股东大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第
二次H股类别股东大会对公司董事会的授权范围，调整程序合法、合
规。因此，独立董事认为本次调整符合相关法律法规，不存在损害公
司及公司股东利益的情况，同意公司调整本次股权激励计划的激励对
象名单、授予期权数量并注销部分期权。
二、关于公司2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个
行权期行权条件成就的独立意见
别股东大会及 2019 年第二次 H 股类别股东大会审议通过的《2019 年
股票期权激励计划（草案）》、
《2019 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》，公司 2019 年 A 股股票期权激励计划预留股票期权第三个行
权期行权条件成就，符合行权条件，本次可行权激励对象的主体资格
合法、有效。
期的相关安排符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及
规范性文件的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况，同意符合条
件的激励对象按照本次股权激励计划的相关规定在行权期内自主行
权。
（本页为对公司股权激励相关事项的独立意见签署页）
独立董事：顾朝阳
独立董事：霍文逊
独立董事：王忠
上海医药集团股份有限公司
二零二四年十二月三十一日
（本页为对公司股权激励相关事项的独立意见签署页）
独立董事：顾朝阳
独立董事：霍文逊
独立董事：王忠
上海医药集团股份有限公司
二零二四年十二月三十一日

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