证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-005
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于调整 2023 年股票期权激励计划
股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价
格的议案》，具体情况如下：
一、公司 2023 年股票期权激励计划基本情况
公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第三十次会议和
第三届监事会第二十七次会议，并于 2023 年 9 月 28 日召开了 2023
年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 191 名激励对
象合计 578.00 万份股票期权。
公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四
届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励
计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023 年股票期权激励计划》
的规定及 2023 年度权益分派方案，2023 年股票期权激励计划股票期
权行权价格由 22.28 元/份调整为 22.03 元/份；同时，审议通过了《关
于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授
股票期权的 3 名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，2023
年股票期权激励计划因第一个行权期考核年度 2023 年度营业收入增
长率指标完成度为 86.97%而满足部分行权条件，以及 188 名激励对
象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，经审议
决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计 70.5928 万份股票期权进
行注销。
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第
四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激
励计划股票期权行权价格的议案》，
根据《2023 年股票期权激励计划》
的规定及 2024 年前三季度权益分派方案，2023 年股票期权激励计划
股票期权行权价格由 22.03 元/份调整为 21.93 元/份。
二、股票期权行权价格调整的主要内容
公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以本次权益分派股权登
记日股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股、不实施资本公
积金转增股本。该方案已于 2024 年 12 月 16 日实施完毕。
根据公司《2023 年股票期权激励计划》《2023 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》及有关规定，公司需要对 2023 年股票期权
激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整。
根据公司《2023 年股票期权激励计划》关于股票期权激励计划的
调整方法和程序的规定：
若在行权前有派息、资本公积转增股本事项，应对行权价格进行
相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。
（2）派息
P＝P0–V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的行权价格。
公司董事会根据 2023 年第七次临时股东大会授权，经过本次调
整后，2023 年股权激励计划股票期权行权价格由 22.03 元/份调整为
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格
进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范
性文件和公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，对 2023 年股票
期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、
法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2023 年股票期权激
励计划涉及的股票期权行权价格。
五、法律意见书结论性意见
上海君澜律师事务所律师认为：根据股东大会对董事会的授权，
截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，
符合《上市公司股权激励管理办法》及上述《2023 年股票期权激励计
划》的相关规定；本次调整的原因及调整后的行权价格符合《上市公
司股权激励管理办法》及《2023 年股票期权激励计划》的相关规定，
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；公司已
按照《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年股票期权激励计划》
的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后
续的信息披露义务。
六、备查文件
特此公告。
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