华泰联合证券有限责任公司
关于虹软科技股份有限公司募投项目延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为
虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性
文件的规定，就虹软科技首次公开发行股票募集资金投资项目 IoT 领域 AI 视觉
解决方案产业化项目延期进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可20191180 号）文件批复，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 46,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
额为 1,254,550,834.47 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（2019第 ZA15224
号）。后因募集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少
进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并
已与存放募集资金的商业银行、联席保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金
到位后，按轻重缓急顺序投资于智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目、IoT 领
域 AI 视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目、研
发中心建设项目。截至 2024 年 11 月 30 日，各募投项目情况如下：
单位：万元
调整后项 调整后募集资 达到预定可
序 项目总投 募集资金承
项目名称 目总投资 金投资总额 使用状态日
号 资额 诺投资总额
额（注） （注） 期
智 能 手 机 AI
（已结项）
能力提升项目
IoT 领域 AI 视
业化项目
光学屏下指纹
不适用
（项目终止）
及产业化项目
研发中心建设 2023 年 6 月
项目 （已结项）
合计 113,153.28 116,722.44 113,153.28 115,364.19 —
注：经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，公司终止光学屏下指纹解决方案开发及
产业化项目，将该项目剩余募集资金投入 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目；同时，结
合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况，公司对 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项
目追加 17,945.69 万元的投资，其中使用终止光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目剩余
募集资金 16,587.44 万元，不足部分由公司自有资金投入补足。
三、本次IoT领域AI视觉解决方案产业化项目延期的情况
（一）本次 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目延期情况
截至 2024 年 11 月 30 日，IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目已累计投入
募集资金 51,788.54 万元，募集资金累计投入进度达 94.08%。截至 2024 年 11 月
现金管理收益扣除手续费后的净额）。
单位：万元
调整后募集
序 调整后项目 累计投入募 募集资金累
项目名称 资金投资总
号 总投资额 集资金金额 计投入进度
额
IoT 领域 AI 视觉解
决方案产业化项目
公司基于审慎性原则，结合目前公司 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目
募集资金的实际使用情况、未来投入规划，在募集资金的投资内容、实施主体和
实施方式不发生变更的情况下，拟对项目达到预定可使用状态日期进行调整，具
体如下：
达到预定可使用状态日期
序号 项目名称
原计划（注） 延期后
注：2021 年 10 月 28 日，公司对该项目内部投资结构和达到预定可使用状态日期进行调整，
详见《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：临 2021-
集资金投入该项目，并将其达到预定可使用状态日期进行调整，详见《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：临 2022-
《2022 年第三次临时股东大会决议公告》
日，公司对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，详见《关于募投项目延期的公告》
（公
告编号：临 2023-035）。
（二）本次IoT领域AI视觉解决方案产业化项目延期原因
自募集资金到位以来，公司董事会和经营管理层高度重视并积极稳妥推进募
投项目的开展，公司在智能汽车领域的核心技术能力和产业发展得到了提升，产
品矩阵更加完善。基于对该领域的持续看好，公司于2022年12月向IoT领域AI视
觉解决方案产业化项目追加了资金投入。
近年来，随着汽车产业与科技产业的深度融合趋势愈发明显，智能汽车市场
呈现出竞争激烈、产品技术快速迭代、用户需求与市场竞争状况不断演变的特点。
为应对市场环境的变化，公司紧密结合市场的最新动态以及客户的实时需求，在
募投项目实施过程中不断优化具体方案，在技术上进行多轮迭代，以提高募投项
目的整体质量和募集资金的使用效果。公司对项目方案展开了细致梳理与优化升
级：第一，加速提高智能座舱、智能驾驶、智能泊车、智能可视化（AVM、盲区
辅助）、舱外智能辅助五大方向的技术和产品能力，实现全方位的产品化落地，
稳步实现市场化落地并不断提升市场占有率。第二，公司在ADAS和APA方向，
如2D&3D的交通标线、上下坡、斜面匝道识别，白皮书类物体目标、一般障碍物
检测等纯视觉相关技术已经达到全球前沿水平，弱图化、本地化视觉NOA等高等
级技术也日趋成熟，公司还将重点丰富、迭代前述技术。第三，公司紧跟市场“降
本”造车的思路，除继续优化适配技术门槛极高的基于低算力成本的TDA 4平台
实现L2+APA的整体纯视觉方案之外，还将丰富其他低、中平台的支持策略，以
满足客户的差异化需求。
综上，公司审慎规划募集资金的使用，根据市场变化和技术更迭确定募集资
金投入节奏，IoT领域AI视觉解决方案产业化项目实施周期拉长。为保证该项目
的建设成果更好地满足公司发展要求，经过综合分析与审慎评估，公司拟将该项
目达到预定可使用状态的日期延长至2025年6月。
四、本次募投项目延期的影响
公司本次 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目延期，是公司根据项目实施
的实际需要做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，有助于确保募投项目的
实用性和募集资金使用的有效性。本次项目延期不存在改变或变相改变募集资金
用途及损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公
司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定。公司后续将进一步加快推进该募投项目建设进度，促使募投项目尽
快达到预定可使用状态。
五、相关审核及批准程序
经第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议审议通过。
六、保荐机构核查意见
公司本次 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目延期事项已经公司董事会、
监事会审议通过，履行了必要的法律程序。本次募投项目延期符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公司不存在变
相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构
对公司本次募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司募投
项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
邵熠 张骁铂
华泰联合证券有限责任公司
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