证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-001
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年12月31日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2024年12月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月31日上午9:15
至下午15:00。
会议厅。
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共396人，代
表股份217,577,266股，占公司有表决权股份总数的32.7044％。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表股份
出席本次股东大会网络投票的股东392人，代表股份7,070,508股，占公司有
表决权股份总数的1.0628％。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共393人，代表股份
股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通
过了以下议案：
审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交
易的议案》
同意216,920,157股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6980％；
反对550,309股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2529％；弃权
份总数的0.0491％。
同 意 6,413,499 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的1.5105％。
三、律师出具的法律意见
《证券法》、
《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会
的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结
果均合法、有效。
四、备查文件
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年一月二日
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