证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-002
广汇物流股份有限公司
第十届监事会 2024 年第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届监事会 2024
年第九次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出，本次会议
于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参
会监事 3 名，实际收到 3 份有效表决票。本次会议的召集、召开以及
表决符合《公司法》
、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所
形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，
公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独
立董事专门会议 2024 年第八次会议全票通过该议案。交易价格和定
价原则符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常关联
交易的公告》
（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事周亚丽回
避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为，公司本次对部分募投项目进行延期仅对项目资金使
用期限进行调整，不会更改项目的实施主体、实施方式、投资内容、
投资用途、投资总额等，不存在更改或变相更改募集资金用途的情况，
且本次延期事项综合考虑了募资资金的使用情况及公司实际的生产
经营状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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