证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-121
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第四十三次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话、电子邮
件相结合的形式发出。
式召开。
中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先
生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。
事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限
公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事卞平官、郭
锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。
本议案已经公司 2024 年第七次独立董事专门会议全票审议通过，
同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于出售资产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
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