证券代码：003005 简称：竞业达 公告编号：2024-061
北京竞业达数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于
式参加并通讯表决，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会
议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
补充流动资金的议案》
同意将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试
考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及
运维服务体系建设项目”结项及“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终
止，并将节余的募集资金合计 12,938.17 万元（含扣除手续费后的理财收益和利
息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，国金
证券股份有限公司出具了关于公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资
金永久补充流动资金的核查意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
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