证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-002
广东省建筑工程集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表
决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事
会成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了
通知中所列全部议案并作出如下决议：
一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司董事、
高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业绩考核结果
的议案》；
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经
营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，公司董事会同意
公司董事、高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业
绩考核结果。
详见公司于 2025 年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、高级管
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理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业绩考核结果的公告》
。
公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司
《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考
核办法》《经理层任期制和契约化管理暂行办法》的规定，对公
司董事、高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业绩
进行考核，并于 2024 年 12 月 26 日召开第八届董事会薪酬与考
核委员会 2024 年第二次会议审议通过该项考核结果，同意将其
提交董事会审议。
二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于使用闲置
自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》；
为保障公司及子公司日常经营需要，提高闲置资金利用效率
和资金价值，为公司及全体股东创造更多的收益，公司董事会同
意公司及子公司使用额度不超过人民币 30 亿元购买安全性高、
流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。
详见公司于2025年1月2日在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买
结构性存款和大额存单的公告》。
三、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向广东水
电二局集团有限公司增资 20 亿元的议案》(本议案需提交股东大
会审议)；
为改善子公司资本结构，降低资产负债率，增强企业竞争力，
推动企业高质量发展，公司董事会同意公司向全资子公司广东水
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电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”）现金增资20
亿元，其中增加注册资本10亿元，增加资本公积10亿元。
详见公司于 2025 年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于向广东水电二局集
团有限公司增资 20 亿元的公告》。
四、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于广东水电
二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资 20
亿元的议案》(本议案需提交股东大会审议)。
为改善子公司资本结构，降低资产负债率，增强清洁能源投
资实力，促进清洁能源板块高质量发展，公司董事会同意公司全
资子公司广东水电二局向其全资子公司广东粤水电能源投资集
团有限公司（以下简称“能源集团”）现金增资 20 亿元，其中
增加注册资本 9.52 亿元，增加资本公积 10.48 亿元。
详见公司于 2025 年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于广东水电二局集团
有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资 20 亿元的公
告》。
特此公告。
备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第
二十四次会议决议。
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