证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-001
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第六次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各
位董事，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2025-003）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划调整行
权价格相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2025-004）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划调整行
权价格相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2025-005）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划调整行
权价格相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2025-006）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划调整行
权价格相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联
方提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行
授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》
（公告编号：2025-007）。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担
保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行
授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担
保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行
授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担
保的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
（八）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》
具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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