第十届董事会第六次会议 2024 年 12 月 31 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－001
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第六次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 27 日以邮件
方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。
出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。
二、董事会会议审议情况
配的议案
结合公司2023年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司
及经理层成员2023年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。
关联董事陆文超先生回避表决。除关联董事外的10名董事参加表
决。
薪酬与考核委员会意见：同意。
第十届董事会第六次会议 2024 年 12 月 31 日
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：
事项的审阅意见
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